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揭開非法“PE”畫皮之解救“PE”
授權(quán)形式: 免費(fèi)版
更新時(shí)間: 2011-04-30 08:13:27
軟件語言: 簡體中文
軟件平臺(tái): Win2000/WinXP/Win2003
軟件類別: 國產(chǎn)軟件
文件大小: 未知
評(píng)論等級(jí): ★★★☆☆
下載次數(shù): 0(今日:,本周:,本月:

軟件簡介

   集資詐騙罪方式:   
 
   一、 虛構(gòu)客觀上并不存在的企業(yè)或企業(yè)計(jì)劃并許以優(yōu)厚的紅利為誘餌以詐騙投資者或是合法成立的公司、企業(yè)違反有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,未經(jīng)批準(zhǔn),采取隱瞞事實(shí)真相、編造謊言、重金利誘等手段進(jìn)行集資詐騙。他們利用空殼公司的名義,一般謊稱要做大買賣,利潤回報(bào)率高,現(xiàn)在繼續(xù)資金的擴(kuò)大規(guī)模。然后找相應(yīng)的人員充當(dāng)他們的合作人,讓周圍的人上當(dāng),詐騙這些參與人的資金。  

   二、 利用民間“合會(huì)”的方式進(jìn)行集資詐騙。合會(huì)本來是一種民間信用的互助方式,一般有發(fā)起人(會(huì)頭)邀請(qǐng)若干人(會(huì)腳)參加,約定每個(gè)月或是每個(gè)季聚會(huì),每次交一定的匯款,輪流讓一個(gè)人使用。“這種集資形式一旦與“詐騙手段”相結(jié)合,往往成為不法分子進(jìn)行集資詐騙的極好方法,即會(huì)頭在標(biāo)取會(huì)款后攜款潛逃或不交付得標(biāo)會(huì)員而非法侵占。  

   三、 利用多層次傳銷等復(fù)雜的營銷形式進(jìn)行集資詐騙。傳銷是直銷的一種,其中的多層次傳銷是指產(chǎn)品既不經(jīng)過批發(fā)環(huán)節(jié),也不需要店鋪經(jīng)營而直接送到消費(fèi)者手中的一種營銷形式。在一定程度上面降低經(jīng)營成本,具有一定的合理性,但是要是變質(zhì)成為被讓人利用起來進(jìn)行非法集資的話,就會(huì)脫離合法性,構(gòu)成非法集資罪。   
   四、 設(shè)立地下銀行,地下錢莊非法集資,這種組織無健全的財(cái)會(huì)制度,一般也無其他的經(jīng)營項(xiàng)目,所利用的手段就是“販錢”一方面通過高息大量吸收存款,另一面通過高利貸彌補(bǔ)差額。在經(jīng)營不善的情況下,靠拆西墻,補(bǔ)東墻。

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