內蒙古破獲特大非法傳銷案 涉案5500余萬元

關鍵字：內蒙古 非法傳銷

                          2008年02月15日15:43 　 北方新聞網-北方新報　 　

      2007年5~7月，呼倫貝爾市公安局海拉爾區分局民警先后輾轉額爾古納市莫爾道嘎鎮、山東省的青島市和淄博市、天津市、北京市、上海市以及深圳市等地展開抓捕，成功破獲了公安部重點督辦的美國金匯投資基金非法傳銷案，打掉了一個涉及多個省市區、數千人參與、涉案金額達5500多萬元的特大非法傳銷團伙，抓獲5名犯罪嫌疑人，追繳非法所得150多萬元、2輛汽車和用于從事犯罪活動的手機、電腦共30多部。2008年1月，這5人以涉嫌非法經營罪被海拉爾區人民檢察院提起公訴。

騙局敗露

     2007年5月28日，海拉爾區公安分局經偵大隊接到群眾報案：2006年11月~2007年2月，額爾古納市莫爾道嘎鎮的董某、夏某夫婦在海拉爾區健康街金太榮小區租住的門市房內，以高額利息為誘餌，騙取海拉爾區數十人購買了美國金匯投資基金，騙取人民幣150多萬元。之后，夫婦倆以各種借口停付利息，經過多次催要，他們拒不還款，再后來，就下落不明。
接到報案后，海拉爾區公安分局經偵大隊大隊長李海峰認為，該案具備非法傳銷的一切本質特征：利用互聯網進行非法傳銷活動；傳銷載體由有形商品向無形商品發展，以“拉人頭”形式進行非法傳銷活動；有向偏遠地區蔓延的趨勢；傳銷速度更快，涉及范圍更廣，傳銷手段的欺騙性更強，傳銷組織的隱蔽性更強；偵辦的難度更大。董某、夏某的行為涉嫌非法經營。2007年6月1日，海拉爾區公安分局經偵大隊對董某、夏某涉嫌非法經營案立案偵查，并且成立了專案組，同時網上追逃犯罪嫌疑人董某、夏某。
初戰撲空

莫爾道嘎鎮是一個人口比較少的北方邊陲小鎮，為了不驚動犯罪嫌疑人，該大隊民警一方面在當地派出所的協助下調出董某、夏某的戶籍證明，一方面秘密對他們的朋友、親屬和鄰居展開調查、走訪。兩天后，民警獲得一條重要線索，幾天前，夏某曾經給一位鄰居來電話說，她在海拉爾出事了，警察在抓她，她想把房子賣掉，讓這位鄰居幫忙尋找買家，并且還留下了一個電話號碼。民警決定將計就計，以準備購買夏某的住房為由，讓這位鄰居撥通了夏某留下的電話。接電話的，正是夏某本人。但是，狡猾的夏某不肯說出她在什么地方，只是讓鄰居和她電話聯系。經過偵查，民警了解到夏某在山東省青島市。
第三天，李海峰大隊長帶領民警來到青島市。在青島市公安局的配合下，民警找到了夏某在青島市黃島區經濟開發區居住的女兒。但是，夏某的女兒并不配合民警的工作。幾天后，通過民警曉之以理、明之以法的耐心說服，夏某的女兒終于吞吞吐吐地告訴李海峰大隊長，就在他帶領民警來到青島市的前一天，董某和夏某已經逃離了青島市。夏某的女兒說，她的父母在2007年3月中旬先是逃到天津市，然后來到青島市，現在又返回到了天津市，但是具體藏匿的地點她不清楚。離開青島市時，董某和夏某把通訊工具都留給了她，她現在也無法和這兩人聯系上。
案件偵查到這里，似乎遇到了阻礙。但是，民警經過搜查董某和夏某在青島市的住處，又發現了一個重要線索：董某的筆記本。筆記本上記載著董某的網名、網號以及大量他涉嫌非法傳銷的協議。大量的證據表明，董某就是美國金匯投資基金呼倫貝爾地區傳銷業務的總代理。
守株待兔

李海峰大隊長另派3名民警到天津市繼續偵查此案。這3名民警到達天津市后，很快摸清了董某經常在天津市東麗區大畢莊一帶上網。但是，他上網的時間和地點都不固定。經過實地觀察，民警發現大畢莊屬于外來人口比較多的地區，而且網吧都是沒有經過登記的黑網吧，這給偵查工作造成了很大困難。民警們于是每天化裝成社會閑散人員在大畢莊的幾家網吧蹲點守候，這一蹲就是1個星期。
2007年7月6日7時許，3名民警剛進一家網吧準備守候，就發現一名正在上網的男子與董某長得非常像。經過進一步觀察，民警確定該男子就是犯罪嫌疑人董某。民警立刻對董某進行貼靠，就在董某毫無防備的情況下，突然出手把他抓獲。經過就地突審，根據董某的交代，民警在一個出租屋內抓獲了夏某。
兩人供認，在2006年11月~2007年2月期間，他們在呼倫貝爾市以美國金匯投資基金為名，以欺瞞的手段發展了數十名下線，非法獲利150多萬元。這筆非法經營款先后匯給了在天津市的上線丁某。