隨著文玩市場的逐漸升溫，不法分子也趁機而入，以“文玩競拍”為噱頭，編織起罪惡的傳銷網(wǎng)絡(luò)。近日，四川自貢榮縣公安成功搗毀一個以“文玩字畫競拍”為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，全國涉案人數(shù)10萬余人，涉案金額超44億元。

 

　　誘惑：文玩競拍 低買高賣日入過萬

　　“零投資、穩(wěn)賺不賠！”前不久，不斷有這樣的廣告鏈接通過朋友圈、釘釘群發(fā)送到市民的手機，點開后，內(nèi)容是競拍低價文玩商品再轉(zhuǎn)售給他人就能日入過萬？當心！這就是新型網(wǎng)絡(luò)傳銷手段。

　　2023年10月17日，張女士到榮縣公安局報案稱她進入了傳銷組織，損失慘重。“我只是想賺點零花錢，聽朋友介紹加了一個微信群，說只要在群里報個名，每天在網(wǎng)站上操作幾分鐘，就可以賺個幾百元。” 張女士臉上寫滿了懊悔，向民警訴說起自己如何墜入“文玩競拍”的傳銷泥沼。

 

“寶閣”平臺會員的訂單

 

　　“2023年8月，通過朋友發(fā)來的鏈接，我下載了一個名叫‘寶閣’的‘字畫文玩’交易平臺，該平臺宣稱通過交易可日入過萬，聽朋友說他已經(jīng)賺了好幾萬，我也忍不住投身其中。”

　　張女士介紹，她憑借朋友的推薦碼注冊成為會員，加入所屬團隊成為直接下線，嚴密的層級結(jié)構(gòu)和誘人的提成機制，讓張女士成為這個網(wǎng)絡(luò)傳銷組織中的一環(huán)。在利益的驅(qū)動下，她把平臺推薦給了更多朋友，每當有新人加入購買，她都能獲得一筆介紹提成費。

 

會員群截圖

 

　　內(nèi)幕：套路滿滿 上家賺的全是新會員的錢

　　“寶閣”平臺就像一個購物網(wǎng)，有大量“字畫文玩”可以交易，通過競拍轉(zhuǎn)賣賺取差價，會員在競拍前一天搶單購買后，可在第二天把該“字畫文玩”上架賣出，價格比購買價格提高4%，會員可得到1.5%的溢價盈利，剩余2.5%逐級上交。平臺的“字畫文玩”商品在會員們之間進行接龍買賣，循環(huán)交易。

張女士表示，雖然多次在平臺購買“字畫文玩”但從來沒有收到實際商品，自己沒有投資和收藏的想法，買入后只想著快速賣出賺點差價。“在平臺上選定商品后，按照定價來支付，就可以看到商品持有人的賬戶信息，點對點轉(zhuǎn)賬后將截圖上傳平臺，交易就完成了。” 開始時張女士確實在賺錢，但隨著投入的“賭注”越來越多，到平臺崩盤時，她實際損失已有10多萬！

 

“寶閣”平臺的后臺

 

　　原來，該“文玩競拍”傳銷組織玩的都是套路：通過線上“寶閣”平臺出售虛擬的字畫文玩，會員之間反復(fù)買賣商品來獲利，隨著會員數(shù)量的不斷增加，商品的價格也水漲船高。然而，這些高價商品只是在封閉的傳銷網(wǎng)絡(luò)中流通。當新會員的加入速度放緩，直至資金鏈斷裂時，平臺系統(tǒng)就會崩潰，導致大量會員血本無歸。

 

　　收網(wǎng)：抓獲10人 嫌疑人兩年發(fā)展22級下線

 

犯罪嫌疑人被抓獲

 

　　接到報案后，榮縣公安立即開展數(shù)據(jù)收集、分析研判和人員核查，逐步梳理出犯罪組織架構(gòu)，以呂某、董某等人為首的傳銷犯罪團伙逐漸浮出水面。

　　2024年8月至11月，榮縣警方先后抓獲呂某（浙江人）、董某（重慶市人）、鄧某某（重慶市人）等10名犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)查，2022年7月，呂某、鄧某某找到董某合謀，由董某提供技術(shù)支持，呂某、鄧某某等人負責市場推廣。團伙在境外租借服務(wù)器搭建了“寶閣”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，該平臺通過新媒體平臺進行宣傳推廣，以線上會議、發(fā)送課件的方式進行會員培訓，采取設(shè)立“畫室”的形式進行分類管理。

 

犯罪嫌疑人被抓獲

 

　　呂某、鄧某某以團隊長（畫室長）的身份，組織人員在各個“畫室”內(nèi)進行虛假字畫文玩買賣，參與者必須先通過老會員的推薦，登錄“寶閣”平臺注冊賬號，綁定微信、支付寶及銀行賬戶信息，老會員添加其進入相應(yīng)微信群，新會員在規(guī)定時間內(nèi)進行接龍競拍字畫文玩。

　　次日，新會員將購得的商品溢價4%，通過向平臺繳納原商品價格的2.5%作為“上架費”后進行轉(zhuǎn)售，轉(zhuǎn)售成功后即可賺取原商品價格的1.5%，整個鏈條無真正消費需求，也沒有任何實物交易，會員交易上繳平臺的費用，董某抽取0.2%的技術(shù)服務(wù)費后，由介紹會員加入的老會員和該“畫室”團隊長按比例分成。

 

犯罪嫌疑人被抓獲

 

　　經(jīng)查，2022年7月至2024年8月，呂某、董某等10人通過“寶閣”平臺發(fā)展下線會員22級，下線會員賬戶10萬余個，會員交易“字畫文玩”金額高達44億元，平臺非法獲利2000萬余元。

　　據(jù)悉，目前，榮縣公安成功打掉實施傳銷犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺1個，抓獲并采取刑事強制措施嫌疑人員10名，扣押涉案電子產(chǎn)品30余件（套），案件正在進一步偵辦中。