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涉案金額高達51億元,12萬余人被騙!警方破獲一起新型特大網絡傳銷案

發布: 2024-12-11 10:21:20    作者: 佚名   來源: 游仙公安  

  2023年12月至2024年9月,四川省綿陽市游仙公安在省廳、市局的指導下,抽調精干警力輾轉山西、廣西、福建、湖南、廣東等省(市),成功偵破一起利用互聯網搭建虛假珠寶、文玩交易平臺從事網絡傳銷犯罪的特大案件。
  該案涉及全國29個省(市),參與人員12萬余人,涉案總金額高達51億元。截至目前,游仙公安徹底打掉實施傳銷犯罪的網絡平臺2個,搗毀犯罪窩點12個,抓獲并采取刑事強制措施嫌疑人員112名,凍結涉案資金1000余萬元,扣押涉案電子產品50余件(套)。
 
  百余人報案,
  幕后黑手浮出水面
  “消費返利”、“投資理財”“低投入、高回報”……聽著總是讓人心動不已,可往往這些“天降餡餅”的誘惑背后,卻都藏著讓人防不勝防的陷阱。
 
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  2023年12月初,游仙公安接到百余名群眾報案稱:自己在網上被騙。據辦案民警了解,自2023年5月以來,受害人在“某某珠寶”交易平臺上參與“文玩競拍”(一種新型傳銷,通過“拉人頭”的方式在網上參與,同一“文玩”每次競拍漲價4%,自己獲利1.5%,推薦人獲利0.5%,平臺收取0.8%的技術費,各層級分攤剩余1.2%利潤),后因部分會員訂單無法出手銷售、平臺關停其登錄權限等原因,受害人投資的“文玩”、“珠寶”再無人接手,才意識到自己被騙報警。
 
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  接到報案后,游仙公安高度重視,立即成立專案組,開展案件分析研判、核實調查,以張某等人注冊開辦的“某珠寶交易平臺”為切入點,通過對交易平臺20余個登錄網址、域名以及通訊信息的深入分析和研判,發現福建省福州某網絡科技有限公司為該交易平臺提供技術支持,并成功鎖定平臺開發和技術運維人員。至此,網絡傳銷組織的神秘面紗也逐步被揭開。
 
  抽絲剝繭,
  “金字塔”式的網絡傳銷犯罪團伙
  隨著案件的深入偵辦,專案組民警充分利用大數據作戰模式,通過對該傳銷組織重點人員和資金流數據的分析,成功鎖定了李某某、羅某某、王某某等出資人員及高層組織管理人員,發現該團伙通過網絡搭建平臺,采取“互助+拆分+搶拍+分布式+點對點”的模式,大肆吸納參與者,通過鼓勵參與者發展下線、購買文玩,再反復買賣,賺取非法收益,并設置會員、店長、出局店長、團隊長4個層級的“金字塔”式等級機構。
  針對案件情況復雜、涉及人員眾多、資金鏈條龐大等困難,專案組民警夜以繼日對資金交易、賬戶信息等數據進行全面分析研判,成功梳理出了傳銷組織的組織架構、人員構成、地域分布等情況,最終鎖定一大批涉嫌組織領導傳銷犯罪活動相關嫌疑人。
 
  精準打擊,
  全鏈條摧毀撕破網絡傳銷“馬甲”
  在精準掌握該傳銷組織團伙架構、組織領導傳銷活動關鍵證據的基礎上,今年3月初,游仙公安專案組在市局指導下分批次實施收網行動,集中警力奔赴29個省(市)。
  在多地多警種的通力協作下,成功抓獲了李某某、羅某某、尹某某等涉嫌組織領導傳銷犯罪活動主要犯罪嫌疑人65名,凍結相關涉案資金,扣押電子產品,勘驗提取會員數據12萬余條。
  6月初,經報請公安部經偵局,該案成功發起全國集群戰役。
 
  警方提示:
  參與傳銷活動不僅會造成財產損失,還可能涉嫌違法犯罪,一定要提高防范意識,切勿受高額利益誘惑,謹防掉入傳銷陷阱,最終人財兩空。
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