漳州警方揭秘民資解凍騙局：受騙人陷入“圈套”不信警方提醒
發(fā)布: 2024-02-04 11:07:06 作者: 佚名 來(lái)源: 澎湃新聞
當(dāng)警察找上門(mén)時(shí)，受騙人仍然以為是“組織”在考驗(yàn)他們的忠誠(chéng)度，始終“一問(wèn)三不知”。
近期，福建省漳州市公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪團(tuán)伙。案情顯示，這一項(xiàng)目被騙群眾超萬(wàn)人，涉及全國(guó)29個(gè)省份，涉案金額逾2億元。
警方介紹，在此類(lèi)騙局中，受騙人都會(huì)被要求反復(fù)學(xué)習(xí)保密規(guī)定，聲稱(chēng)警察詢(xún)問(wèn)也是在考驗(yàn)其忠誠(chéng)度，不得對(duì)外透露任何信息。
據(jù)公安部通報(bào)，2023年以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙違法犯罪案件260余起，打掉犯罪團(tuán)伙180余個(gè)，涉案金額15億元。
近日，澎湃新聞前往福建漳州，當(dāng)?shù)鼐较蛴浾咴敿?xì)披露了一起涉及“盛世中華”民族資產(chǎn)解凍詐騙的偵辦情況、案件細(xì)節(jié)。
有關(guān)“盛世中華”項(xiàng)目的喜報(bào)，微信群里展出獲得年度“紅旗獎(jiǎng)”的會(huì)員海報(bào)。
受騙人反復(fù)學(xué)習(xí)保密規(guī)定
民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙違法犯罪始于20世紀(jì)80年代初，詐騙團(tuán)伙通常打著國(guó)家、民族旗號(hào)，通過(guò)偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，編造國(guó)家相關(guān)政策等手段，虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”“養(yǎng)老幫扶”等投資項(xiàng)目，誘騙受騙人投資入股，以此非法募集并騙取錢(qián)財(cái)。
隨著公安打擊力度不斷加大，此類(lèi)違法犯罪出現(xiàn)一些新情況。比如，虛構(gòu)“云數(shù)貿(mào)”“數(shù)字貨幣”等投資項(xiàng)目，以低投入高回報(bào)為誘餌，層層發(fā)展下線，誘騙受騙人繳納“項(xiàng)目啟動(dòng)資金”投資實(shí)施詐騙。
2023年初，漳州一男子報(bào)案稱(chēng)，自己的父親疑似遭遇詐騙。據(jù)辦案民警回憶，當(dāng)時(shí)已經(jīng)到了項(xiàng)目需要“激活”的階段，騙局差不多已近尾聲了，受騙人繳納激活資金后，發(fā)現(xiàn)投資回報(bào)遲遲未兌現(xiàn)，才覺(jué)得是一場(chǎng)騙局。
根據(jù)報(bào)案，漳州市公安局刑偵支隊(duì)聯(lián)合臺(tái)商投資區(qū)分局對(duì)相關(guān)線索進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)邢某忠等人為首的犯罪團(tuán)伙運(yùn)用QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)通信工具建立各種群，裂變式發(fā)展下線，受騙人通過(guò)支付寶、微信紅包、網(wǎng)銀打款或轉(zhuǎn)賬，完成遠(yuǎn)程非接觸式詐騙。
警方初步查明，嫌疑人邢某忠等人自2017年9月以來(lái)，利用國(guó)家的政策、方針，虛構(gòu)“盛世中華”“盛世中華復(fù)投”“盛世中華圓夢(mèng)鏈激活”等民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項(xiàng)目，跨省發(fā)展逾300人作為骨干代理組成五級(jí)傳播鏈條，大力發(fā)展會(huì)員報(bào)單項(xiàng)目，以每單抽成20%、每報(bào)單100萬(wàn)獲利14萬(wàn)“寶馬獎(jiǎng)”“紅旗獎(jiǎng)”等方式從中漁利。
2023年5月起，專(zhuān)案組民警趕全國(guó)各地先后抓獲了邢某忠、張某秀等17名詐騙團(tuán)伙骨干成員。
澎湃新聞注意到，在這一騙局中，購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目會(huì)員卡是第一步，投資金額最開(kāi)始是100元一張，隨后逐漸漲價(jià)，最多一張賣(mài)到了1600元，他們承諾會(huì)員達(dá)百萬(wàn)后每張卡可兌換5萬(wàn)人民幣，“越是漲的時(shí)候，就會(huì)有很多人開(kāi)始爭(zhēng)先恐后，少則投資幾百，多則達(dá)3萬(wàn)。”據(jù)警方介紹，因?yàn)橐粋�(gè)人只能買(mǎi)一張，很多人通常還會(huì)給家庭成員購(gòu)買(mǎi)，幻想著給子女、父母以豐厚回報(bào)，但大多都是瞞著家里，因?yàn)橛斜Ｃ艿囊蟆?/div>
緊接著是復(fù)投騙局。按照規(guī)定，成為會(huì)員后，只要一次性再繳納5000元，就可以獲得一張可兌現(xiàn)50萬(wàn)元的數(shù)字貨幣。最后一步才是解凍，詐騙團(tuán)伙聲稱(chēng)民族資產(chǎn)遭遇凍結(jié)，號(hào)召會(huì)員出錢(qián)激活，第一天100元，第二天200元，第三天300元，直到騙局無(wú)法繼續(xù)，“從項(xiàng)目開(kāi)始到復(fù)投再到激活，前后差不多一年多的時(shí)間，后來(lái)就騙不動(dòng)了”。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，這一團(tuán)伙共發(fā)展各層級(jí)代理人數(shù)百人，被騙人數(shù)超萬(wàn)人，涉及29個(gè)省市，被騙資金逾2億元。
漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局副局長(zhǎng)李少輝介紹，此類(lèi)詐騙案受騙對(duì)象主要為老人，犯罪團(tuán)伙往往利用國(guó)家的大政方針和受騙人的愛(ài)國(guó)情懷，對(duì)受騙人進(jìn)行傳銷(xiāo)式的精神洗腦培訓(xùn)，同時(shí)讓受騙人反復(fù)學(xué)習(xí)“一問(wèn)三不知”等保密規(guī)定，很多老人財(cái)產(chǎn)權(quán)益因此遭到嚴(yán)重侵害。
詐騙團(tuán)伙在微信群里發(fā)出的“保密規(guī)定”，要求會(huì)員不得向外人透露項(xiàng)目信息。
鼓勵(lì)會(huì)員將“老大”頭像紋在身上
最開(kāi)始，警方是從年終獎(jiǎng)獲得者開(kāi)始入手偵查，“報(bào)單一百萬(wàn)的人會(huì)有14萬(wàn)的返點(diǎn)，這些人肯定是積極參與者。”專(zhuān)案組民警、漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)蔡意彬介紹，漳州警方從2020年就開(kāi)始陸續(xù)打擊涉民族資產(chǎn)解凍類(lèi)犯罪，但大多是下游犯罪的小案子，逐漸由小到大，直到挖出幕后金主，完成了全鏈條打擊。
蔡意彬說(shuō)，詐騙團(tuán)伙先是打著“張健”的名號(hào)，從“五行幣”受騙者上發(fā)展會(huì)員，通過(guò)這些人去再去吸收新下線，主要以國(guó)家政策作為背書(shū)，抓住了老百姓的心理，很多人因此上當(dāng)受騙。
張健曾是風(fēng)行一時(shí)的“五行幣”詐騙集團(tuán)創(chuàng)始人，2019年曾因涉?zhèn)麂N(xiāo)被判刑，“當(dāng)時(shí)在全國(guó)傳銷(xiāo)圈名聲很大，后來(lái)很多詐騙團(tuán)伙一直借其名義發(fā)展代理、會(huì)員，稱(chēng)其為老大，繼續(xù)從事詐騙活動(dòng)。”蔡意彬說(shuō)。
一名詐騙團(tuán)伙的核心人員表示，在團(tuán)伙核心群里，他們每天早上會(huì)有簡(jiǎn)單碰頭會(huì)，包括具體的一些工作布置，內(nèi)部會(huì)有圖文、宣傳、財(cái)會(huì)、審核等部門(mén)，各司其職，“我的主要工作是宣傳數(shù)字貨幣”。
早在2016年，她就開(kāi)始接觸數(shù)字貨幣，當(dāng)時(shí)投了很多錢(qián)，發(fā)現(xiàn)是詐騙后心有不甘，想借此賺錢(qián)，最后越陷越深。“平時(shí)一個(gè)月有時(shí)候是幾千塊或萬(wàn)把塊，根據(jù)個(gè)人業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。”她曾經(jīng)拿到過(guò)團(tuán)隊(duì)頒發(fā)的年終獎(jiǎng)，獲得14萬(wàn)獎(jiǎng)金，“公安找到我之前，就感覺(jué)自己犯了錯(cuò)，遲早會(huì)有這一天，做錯(cuò)了就要承擔(dān)責(zé)任。”
她還說(shuō)，自己因?yàn)閰⑴c詐騙，影響了家庭的正常生活，極大傷害了自己的家人，“天底下沒(méi)有免費(fèi)的午餐，因?yàn)樽约旱呢澙罚抛叩浆F(xiàn)在這一步，希望大家不要上當(dāng)受騙，相信自己的親人”。
警方介紹，詐騙團(tuán)伙發(fā)展代理的方式一般是通過(guò)微信拉群，從一級(jí)代理到五級(jí)代理，彼此之間以“老師”相稱(chēng)，最開(kāi)始他們可能也是受騙者，心態(tài)也大多是一樣的。專(zhuān)案組民警王志君認(rèn)為，有些人其實(shí)心里可能知道被騙，但仍抱著想回本的想法去騙人，覺(jué)得萬(wàn)一有單成了，就可以彌補(bǔ)所有的損失。
詐騙團(tuán)伙從組群、拉人，到洗腦式宣傳，每天在群里喊口號(hào)、演講，有的還帶組員去各地旅游，組織去寺廟朝拜、捐款，還有的以慈善名義贊助貧困戶(hù)，“這些都是以張健老大的名義進(jìn)行的，然后拍圖片、視頻進(jìn)行渲染。”王志君說(shuō)。
更離譜的是，詐騙團(tuán)伙還會(huì)鼓勵(lì)會(huì)員紋身，宣揚(yáng)個(gè)人崇拜，以此表達(dá)忠誠(chéng)，“紋一個(gè)張健老大的頭像，會(huì)被獎(jiǎng)勵(lì)一萬(wàn)元”。在張健被判刑的消息傳開(kāi)后，詐騙團(tuán)伙還謊稱(chēng)：老大只是被國(guó)家保護(hù)起來(lái)，正在秘密開(kāi)發(fā)數(shù)字貨幣。
有會(huì)員在手臂上紋了“老大”的頭像，下方寫(xiě)著“精忠報(bào)國(guó)”四字。
小區(qū)保安、業(yè)主受“高返利誘惑”入騙局
在此之前，此類(lèi)騙局一般是宣傳某個(gè)朝代的錢(qián)財(cái)被國(guó)外扣留，需要大家籌錢(qián)解凍。辦案民警發(fā)現(xiàn)，這一數(shù)字貨幣項(xiàng)目以國(guó)家“十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)”政策作為背景，更容易蒙蔽群眾。
2021年7月，在漳州某小區(qū)從事保安工作的一位大叔經(jīng)業(yè)主介紹花了5000元積蓄買(mǎi)了5張“盛世中華”數(shù)字貨幣，“我一個(gè)月工資才2200，他們告訴我年終就能兌現(xiàn)，一張最少可以?xún)?萬(wàn)人民幣”。
雖然不甚了解何為數(shù)字貨幣，但他覺(jué)得只要是國(guó)家推行的項(xiàng)目就可以相信。自投資之后，他就經(jīng)常關(guān)注手機(jī)微信群里的消息，一直沉迷其中，寄望能有回報(bào)。直到警察上門(mén)提醒，才知上當(dāng)受騙，“我就上過(guò)這么一次當(dāng)，后悔死了”。
因相信大叔的為人，該小區(qū)一名中年女業(yè)主也買(mǎi)了多張數(shù)字貨幣。在日常接觸時(shí)，她發(fā)現(xiàn)大叔經(jīng)常盯著手機(jī)看，還有點(diǎn)神秘，后來(lái)才悄悄告訴她加入了一個(gè)投資項(xiàng)目，“說(shuō)很賺錢(qián)”。
剛開(kāi)始她不怎么信，直到親眼看見(jiàn)微信群里的熱烈交流、各種公告、頻繁報(bào)單，就有點(diǎn)心動(dòng)，想著投一點(diǎn)試試，就買(mǎi)了5張，但每張已經(jīng)漲到1200元。
“覺(jué)得國(guó)家推行的數(shù)字貨幣，應(yīng)該比較靠譜。”她直言，自己覺(jué)得這是一項(xiàng)賺錢(qián)的好方法，瞬間感覺(jué)手上握了30萬(wàn)的現(xiàn)金，“作為家庭主婦，平時(shí)都是料理家務(wù)、接送孩子、買(mǎi)菜做飯，這個(gè)投資也不占用太多時(shí)間精力，還可以兼顧家庭，就覺(jué)得很劃算，其實(shí)就是有賺快錢(qián)的心理”。
因投資款是私房錢(qián)，又擔(dān)心家人知道，她只能委托大叔幫忙代買(mǎi)，“只有早上買(mǎi)菜時(shí)才通過(guò)他的手機(jī)微信群了解消息，群里經(jīng)常還有人在講解國(guó)家政策、保密忠誠(chéng)義務(wù)等內(nèi)容”。
最開(kāi)始還有點(diǎn)遲疑、糾結(jié)，但眼看著形勢(shì)越來(lái)越好，價(jià)格也一天天往上漲，她就又復(fù)投了五千，直到被警方告知這是騙局，“群里之前通知說(shuō)，這是公安在考驗(yàn)忠誠(chéng)度，但等他們拿出證據(jù)時(shí)，我才知道真是上當(dāng)了，當(dāng)時(shí)已經(jīng)被洗腦了”。
回憶起受騙的經(jīng)歷，她坦言，很多詐騙都是從家庭婦女、老人小孩入手，他們很少關(guān)注外界的信息，也沒(méi)有其他防范意識(shí)，只是單純地相信，沒(méi)有抵抗力。
受騙人躲進(jìn)深山老林不見(jiàn)面
洗腦式的宣傳讓很多受騙者在騙局中迷失自我、失去判斷力。在群里，他們會(huì)經(jīng)常被告知：國(guó)家會(huì)派公安、國(guó)安來(lái)測(cè)試忠誠(chéng)度，要執(zhí)行保密制度，不能向別人透露任何信息，不然就會(huì)被取消會(huì)員資格，所有投資也會(huì)沒(méi)收。
“我跑了六個(gè)省，都是農(nóng)村的，他們對(duì)數(shù)字貨幣的概念都是一知半解，容易混淆且被利用。”蔡意彬回憶，有一次，專(zhuān)案組民警在四川一偏遠(yuǎn)農(nóng)村待了20天，受騙人一聽(tīng)說(shuō)是警察來(lái)問(wèn)詢(xún)，就跑到深山老林里躲著不見(jiàn)面，“他們覺(jué)得是國(guó)家在考驗(yàn)他們，不能透露秘密給別人”。
剛開(kāi)始接觸受騙人時(shí)，他們都非常謹(jǐn)慎，都否認(rèn)投資一事，有的連一句話都不會(huì)講。蔡意彬說(shuō)，曾有一名男性受騙者在警方勸解時(shí)還被老婆領(lǐng)走：“您講什么講，不要破壞我賺錢(qián)。”他們都深信，這一投資項(xiàng)目，國(guó)家最終是會(huì)兌現(xiàn)的。
警方的辦案思路也跟著轉(zhuǎn)變。2021年，專(zhuān)案組民警前往河南了解情況，多次碰壁后在一家食雜店找到了一名受騙人。“為了拉近關(guān)系，我們從早到晚幫她一起看店、賣(mài)東西，到晚上關(guān)門(mén)時(shí)她突然問(wèn)：你們不是在測(cè)試忠誠(chéng)度嗎？測(cè)試過(guò)了為什么還不走？”蔡意彬說(shuō)，當(dāng)時(shí)她還沒(méi)意識(shí)到自己被騙，以為我們是來(lái)測(cè)試忠誠(chéng)度的，最后才開(kāi)口講，“這些受騙者大多是五六十歲的底層群眾，文化程度偏低，經(jīng)濟(jì)情況比較困難，知識(shí)匱乏、淳樸善良且有愛(ài)國(guó)情結(jié)的老百姓”。
“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪由來(lái)已久，此類(lèi)詐騙活動(dòng)已轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)，犯罪花樣不斷翻新、手段不斷升級(jí)。”李少輝表示，犯罪團(tuán)伙緊跟社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)和國(guó)家政策方針，圍繞“民族資產(chǎn)解凍”這一噱頭，虛構(gòu)所謂“養(yǎng)老”“扶貧”“數(shù)字貨幣”等投資項(xiàng)目，許諾“民族資產(chǎn)”解凍后，將給予投資贊助者巨額回報(bào)，不斷騙取錢(qián)財(cái)；并通過(guò)引入傳銷(xiāo)手段宣傳洗腦、大肆偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、曲解國(guó)家相關(guān)政策等，讓受害人走入他們的圈套，并對(duì)所謂的項(xiàng)目以及慈善事業(yè)深信不疑。
警方為此提醒，我國(guó)沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項(xiàng)目和組織，凡是打著民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)讓你投資的都是詐騙；凡是以黨中央、國(guó)務(wù)院名義“委托”“授權(quán)”投資的都是詐騙；凡是聲稱(chēng)繳納數(shù)十元、上百元會(huì)費(fèi)就能獲取巨額回報(bào)的都是詐騙。凡是轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類(lèi)信息，或者招募會(huì)員、組織人員非法聚集的，均涉嫌違法犯罪。
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