“老鄉們，我們應注意提高防范意識，做到‘三不一要’：不輕信、不透露、不轉賬，要及時報案……”11月5日，河南省淅川縣檢察院檢察官來到該縣某社區，結合該院辦理的一起虛擬貨幣傳銷案進行反詐騙宣傳活動。

　　委托高科技公司定制軟件，設立“紅牛去中心化交易所”網站，開發對應的紅牛炒幣App，以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義開展傳銷活動，并成立“紅牛商學院講師團”開展線下推廣宣傳。僅一年時間，涉案團伙就發展會員2128人，騙取財物1.2億余元。

　　今年6月27日，河南省南陽市中級法院終審裁定駁回何某、張某、孫某上訴，維持原判;7月14日，南陽市中級法院撤銷對王某一審判決，以組織、領導傳銷活動罪判處其有期徒刑五年九個月，并處罰金50萬元。隨著終審判決的作出，該案終于塵埃落定。日前，記者采訪了辦理該案的淅川縣檢察院檢察官，了解了案情始末。

 

　　架起傳銷網發展會員

　　2020年夏，一心想發大財的王某謀劃成立“紅牛去中心化交易所”，開發紅牛炒幣App，欲利用互聯網在全國開展傳銷活動。為建立傳銷組織、搭建組織架構，王某于2020年與他人一同到何某開辦的北京價值互聯有限公司(以下簡稱價值互聯公司)定制軟件。何某組織公司產品總監王某鶴(另案處理)、技術負責人張某甲(另案處理)等員工，按照王某的要求制作了“紅牛去中心化交易所”網站和紅牛炒幣App，從王某處收取制作費30萬個USDT、升級費3萬個USDT。

　　2020年9月，“紅牛去中心化交易所”在網絡公開對外發行NB幣(牛幣)。為了對外推廣宣傳，王某委托張某成立“講師團”，張某組織孫某、周某(另案處理)等10余人組建了“紅牛商學院講師團”，張某為實際負責人，孫某為“院長”，周某為“副院長”。

　　張某等人在天津、重慶等地進行線下推廣宣傳，以“區塊鏈”“虛擬貨幣”為噱頭，通過大量虛假交易營造NB幣交易市場繁榮的假象，吸引不特定公眾注冊賬號、充值成為會員，宣稱會員可通過“靜態收益”和“動態收益”獲利NB幣，將NB幣兌換成USDT等虛擬貨幣后可從“紅牛去中心化交易所”提現。

　　在“紅牛去中心化交易所”運營過程中，何某管理交易所錢包系統，負責歸集、保管會員充值的USDT等虛擬貨幣，對會員從交易所提出USDT等虛擬貨幣進行審核、支付。王某組織梁某、梁某興、高某(3人均另案處理)成立市值工作室，通過其掌握的大量NB幣，人為操控NB幣價格。

 

　　精準認定涉案金額

　　此案不僅是高科技犯罪，而且案值巨大，被害人遍布全國各地，取證難度很大。2021年7月9日，淅川縣檢察院依法提前介入，引導公安機關將協同作案人員作為案件的關鍵突破口。

　　公安機關查明，王某、何某、張某、孫某等人表面上提供主流虛擬貨幣交易服務，實際上是以“公鏈”概念為幌子、以高額持幣生息收益為誘餌，吸引他人開設賬戶，同時利用高比例的推廣收益引誘參加者繼續發展他人參加，建立層級關系，直接或者間接以發展人員的數量作為返利依據。

　　經司法鑒定機構鑒定，“紅牛去中心化交易所”用戶層級關系信息共計1322474條，存在直屬下級用戶共計239359條，滿足“發展下級總層級”大于等于3層且“發展下級總人數”大于等于30的層級信息共48064條。用戶充值USDT、BTC等虛擬貨幣，其中USDT數量為20181988.4840085(價值約1.2億元人民幣)。經對用戶信息調查，“紅牛去中心化交易所”發展會員達2128人。

　　2021年8月7日，淅川縣檢察院依法對何某、張某、孫某作出批準逮捕決定。王某被追加提請逮捕，于2022年6月29日被批準逮捕。

　　如何精準認定涉案金額?案件研判過程中，檢察機關建議偵查機關通過大數據平臺深挖線索。最終，偵查機關又挖出除了何某保管的“紅牛去中心化交易所”會員充值虛擬貨幣三個歸集地址之外的虛擬貨幣USDT110166.0253個、BTC0.03672個、TRX64.333個、ETH14.25968514個，還從價值互聯公司員工王某鶴處扣押了用于支付會員提現的虛擬貨幣USDT31475.0178個、BTC3.70102122個、ETH7.61個、UNI506.4281個、TRX1430個，并及時固定證據。

　　2022年5月6日，淅川縣檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對何某、張某、孫某提起公訴。2022年10月9日，該院以同樣罪名對王某提起公訴。

 

　　4名被告人終認罪

　　針對何某、張某、孫某3人拒不認罪情況，辦案檢察官把他們騙取財物、擾亂經濟社會秩序情節嚴重的犯罪事實進行鏈條式、清晰化呈現，最終，3人在大量事實面前低頭認罪。

　　淅川縣法院于今年2月15日公開開庭審理。庭審中，王某認為對其在組織、領導傳銷活動罪中的身份認定與事實不符，提出自己未發揮主要作用的辯解。公訴人指出，“紅牛去中心化交易平臺”是何某等人根據王某的要求研發的，王某為此支付了費用，而且他組織梁某等人成立了市值工作室，通過人為操控價格制造NB幣市場繁榮的假象，從中牟利，并對獲利資金進行支配。另外，他招募張某等人成立講師團進行宣傳推廣，引誘更多的人參與。這些犯罪事實有王某與何某等人聊天記錄、提現記錄、同案犯供述及證人證言等證據互相印證，足以認定王某系傳銷犯罪組織的發起人，在涉案共同犯罪中起主要作用，系主犯。

　　最終，法院采信了檢察機關的全部意見。今年4月19日，法院以組織、領導傳銷活動罪分別判處何某、張某、孫某有期徒刑五年至有期徒刑三年，各并處罰金30萬元至8萬元;以組織、領導傳銷活動罪判處王某有期徒刑六年，并處罰金50萬元。4人均不服一審判決，提出上訴。6月27日、7月14日，南陽市中級法院分別作出終審裁定和判決。