1月26日，李旭反傳防騙團(tuán)隊獲悉，慶陽市正寧縣人民檢察院依法對被告人劉某甲、鄧永紅等10名被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案提起公訴。10名被告人先后加入名為“1040陽光工程”的傳銷組織，積極發(fā)展下線。

　　經(jīng)依法審查查明：2013年至2018年期間，被告人劉某甲、鄧永紅、鄧某乙、周某甲、馬某甲、鄧某丙、馬某乙、張某甲、秦某甲、哈某甲經(jīng)他人介紹，每人繳納69800元加入了“1040陽光工程”。按照規(guī)定要求，十個被告人均在中國農(nóng)業(yè)銀行辦理了個人賬戶用于接收投資返利和吸納下線投資款。

　　經(jīng)查，“1040陽光工程”對外宣稱是國家投資項目，發(fā)展前景好，實際無實體產(chǎn)業(yè)，系傳銷組織。該傳銷組織以繳納一定費(fèi)用（69800元）獲得加入資格，次月給加入者返利19000元。

　　以發(fā)展下線人員數(shù)、購買份額數(shù)作為計酬、返利依據(jù)，引誘他人不斷加入，并通過從下線成員所繳納的“入門費(fèi)”和所發(fā)展的下線人員數(shù)按比例獲得提成，騙取錢財，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序。

　　該組織“忽悠”加入者不斷的發(fā)展下線，發(fā)展的下線越多返利越多，這樣，二、三年時間就能賺到1040萬元，所謂的“1040陽光工程”便因此而得名。該傳銷組織按照五級三進(jìn)制標(biāo)準(zhǔn)晉升，所謂五級，即組織中的成員按層級由低到高分為：業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總五個級別。其中老總依次又分為一代老總、二代老總、三代老總。

　　所謂三進(jìn)制，即投資69800元（21份額）為主任級別，再發(fā)展兩名主任級別投資人，投資份額達(dá)到65份額時晉升為經(jīng)理級別，經(jīng)理級別的發(fā)展三名經(jīng)理級別投資人，且投資份額達(dá)到600份額時晉升為老總級別。組織內(nèi)設(shè)申購崗位、能力提升崗位、自律崗位。

　　其中申購崗位主要負(fù)責(zé)投資款和返利款的統(tǒng)計與收支，能力提升崗位主要負(fù)責(zé)新加入人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，自律崗位主要負(fù)責(zé)組織內(nèi)人員的管理與秩序維持。

　　2013年4月，劉某甲經(jīng)人介紹加入“1040陽光工程”傳銷組織。同時，劉某甲還在其丈夫薛某甲名下也投資了69800元。其在傳銷組織中屬于老總級別，層級3級以上，直接或間接下線143人。2015年12月份，劉某甲離開該傳銷組織。

　　2013年7月，劉某甲介紹鄧某甲加入“1040陽光工程”傳銷組織。同時，鄧某甲還在其妻子姚某甲名下也投資了69800元。其在傳銷組織中屬于老總級別，層級3級以上，直接或間接下線141人。2017年6月份，鄧某甲離開該傳銷組織。

　　2013年12月，鄧某甲介紹鄧某乙加入“1040陽光工程”傳銷組織。后鄧某乙又發(fā)展馬某甲、鄧某丙為直接下線。其中，馬某甲又發(fā)展了馬某乙、秦某甲為其直接下線；鄧某丙又發(fā)展了張某甲、尚某甲、鄧某丁為其直接下線。鄧某乙在傳銷組織中屬于老總級別，層級3級以上，直接或間接下線139人。2017年11月份，鄧某乙離開該傳銷組織。

　　2014年6月，周某甲經(jīng)朋友（“王某甲”四川一女子）介紹加入“1040陽光工程”傳銷組織。周某甲在該組織中擔(dān)任過申購總管、申購老總，負(fù)責(zé)投資款收繳、統(tǒng)計和成員返利數(shù)額匯總，并交給更高的上一級，系組織者、管理者。其在傳銷組織中屬于老總級別，層級3級以上，直接或間接下線至少在30人以上。

　　2014年5月，鄧某乙介紹馬某甲加入“1040陽光工程”傳銷組織，后馬某甲又發(fā)展馬某乙、秦某甲為直接下線。其中，馬某乙又發(fā)展了史某甲、王某乙、馬某丙為其直接下線；秦某甲又發(fā)展了哈某甲、完某甲、鎖某甲為其直接下線。馬某甲曾在傳銷組織中的能力提升崗位工作過，負(fù)責(zé)新加入人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，系組織者、管理者。其在傳銷組織中屬于老總級別，層級3級以上，直接或間接下線成員74人。2018年5月份，馬某甲離開該傳銷組織。

　　2014年7月，鄧某乙介紹鄧某丙加入“1040陽光工程”傳銷組織，后鄧某丙又發(fā)展張某甲、尚某甲、鄧某丁為直接下線。其中，張某甲也發(fā)展了三個下線，且這三個下線均都發(fā)展了各自的下線。鄧某丙先后在傳銷組織中擔(dān)任過申購總管、申購老總，系組織者、管理者。其在傳銷組織中屬于老總級別，層級3級以上，直接或間接下線至少在30人以上。2018年底，鄧某丙離開該傳銷組織。

　　2015年3月，馬某甲介紹馬某乙加入“1040陽光工程”傳銷組織，后馬某乙又發(fā)展史某甲、馬某丙、王某乙為直接下線。其中，史某甲又發(fā)展了史某乙為其直接下線；馬某丙有發(fā)展了楊小芳、馬某戊、王某乙為其直接下線；王某乙又發(fā)展了馬某丙、馬某丁為其直接下線。馬某乙先后在該傳銷組織中擔(dān)任過申購主管、申購總管與申購老總，系組織者、管理者。其在傳銷組織中屬于老總級別，層級3級以上，直接或間接下線成員39人。2018年12月份，馬某乙離開該傳銷組織。

　　2014年7月份，鄧某丙介紹張某甲加入“1040陽光工程”傳銷組織。為了牟取暴利，張某甲發(fā)展了三個下線，且這三個下線均都發(fā)展了各自的下線。其先后在該傳銷組織中的申購崗位和能力提升崗位工作過，屬于老總級別，層級3級以上，下線成員至少在30人以上。2018年4月份，張某甲離開該傳銷組織。

　　2014年5月，馬某甲介紹秦某甲加入“1040陽光工程”傳銷組織，后秦某甲又發(fā)展哈某甲、完某甲、鎖某甲為直接下線。其中，哈某甲又發(fā)展了張某乙、馬某己、吳某甲、吳某乙、穆某甲、哈某丙六人為其直接下線。秦某甲先后在傳銷組織中的申購崗位和能力提升崗位工作過，系組織者、管理者。其在傳銷組織中屬于經(jīng)理級別，層級3級以上，直接或間接下線33人。2018年3月份，秦某甲離開該傳銷組織。

　　2014年，秦某甲介紹哈某甲加入“1040陽光工程”傳銷組織，后哈某甲先后發(fā)展張某乙、馬某己、吳某甲、吳某乙、穆某甲、哈某丙為直接下線。其中，張某乙又發(fā)展了高某甲、周某乙、張某丙三人為其直接下線。哈某甲曾在傳銷組織中的自律崗位工作過，系組織者、管理者。其在傳銷組織中屬于經(jīng)理級別，層級3級以上，直接或間接下線成員30人。2018年3月份，哈某甲離開該傳銷組織。

　　檢察院認(rèn)為，被告人劉某甲、鄧某甲、鄧某乙、周某甲、馬某甲、鄧某丙、馬某乙、張某甲、秦某甲、哈某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究十被告人刑事責(zé)任。