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梧州“MBI”特大網絡傳銷案審結 追回3.5億執行款上繳國庫

發布: 2020-04-09 10:37:57    作者: 佚名   來源: 人民法院報  

  2017年,廣西梧州市公安局破獲MBI集團特大網絡傳銷案,吉某梅等11名被告人先后被刑事拘留,共凍結涉案資金3.5億元。
  2018年8月8日,該起特大網絡傳銷案在龍圩區人民法院宣判,吉某梅等11名被告人因犯組織、領導傳銷活動罪分別被判處緩刑三年到緩刑二年不等的有期徒刑,并處罰金五十萬元到十萬元不等。
  同年9月,涉案金額3.5億元的MBI集團傳銷組織案件刑事裁判涉財產部分進入到執行階段。此次專項執行工作共出動執行干警10人,分4個小組前往重慶、深圳、廣州、佛山等地的28個銀行網點,對31個涉案賬戶存款沒收上繳的扣劃工作。
  “該案不僅涉案人員多、賬號多、金額大,賬號開戶銀行所在地也極為偏遠分散,且目前廣西執行辦案系統尚未全部實現網絡扣劃功能,多數涉案賬戶存款需要跨省異地扣劃,給執行工作帶來極大困難。”執行局局長華漢武介紹說。
  很快,方案迅速擬定。9月21日,由華漢武帶領的第一個實施小組出發,趕赴重慶等地開展執行工作,由此拉開了此次跨省專項執行攻堅戰的大幕。此后3日,其他3個實施小組分別趕往各地。
  9月22日一大早,重慶市某工商銀行支行剛開門營業,華漢武一行人就按照事先計劃,迅速投入執行工作中。
  “這個賬戶是公安機關凍結的,不是你們法院凍結的。我們銀行的規定是誰凍結誰扣劃!”銀行方首先拋出了問題。
  “根據最高法2014年9月出臺的《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干問題的規定》,對偵查機關查封、扣押、凍結的財產,人民法院執行中可以直接裁定處置。”面對凍結機關與執行機關的分歧,華漢武亮出“尚方寶劍”。
  銀行方經過多方請示上級分行,終于同意協助辦理。但是,銀行的業務管理系統根據日常的扣劃程序總是提示,凍結機關跟扣劃機關不相符,無法完成扣劃工作。
  為盡快打破僵局,華漢武即刻要求該行相關負責人從中協調處理,告知其協助人民法院扣劃被執行人銀行存款是金融機構的法定義務。另外一邊,工作組及時跟遠在廣西的指揮部聯系并匯報有關情況。
  經過多方努力,銀行方終于探索出解決的辦法,通過銀行業務系統中的上級分行授權個人查詢、授權扣劃等步驟完成。
  執行首戰告捷,這為后續的執行扣劃工作打下了堅實基礎。為方便聯系,指揮部特地建立了一個專項執行微信交流群,將執行工作開展的有關指令通過微信群下達,各執行實施組之間也通過微信群隨時交流有關情況。
  9月24日,在地處相對偏遠的重慶市某工商銀行,法官高志云帶領的執行組正焦急地等待銀行答復,風塵仆仆的他們當天驅車近300公里,奔走了5個網點。因對氣候不適應,連續奔波了3天的高志云出現了感冒發燒、咳嗽、拉肚子的癥狀。
  “今天務必要完成這一單。”高志云心中默念,因為他知道,只要有所怠慢,就會對后面的行程產生極大影響。
  可事與愿違,銀行回復:日常辦理非現金業務專職人員今日剛好沒有上班,其他人員對相關業務不是很熟練,能否第二天給予辦理。高志云仍不死心,反復地給銀行負責人說理說法,并告知銀行方執行人員已基本知曉整個扣劃的流程,只要銀行方的工作人員積極協助辦理即可。
  被執行干警不成功不罷休的精神所震懾,銀行終于同意協助辦理相關手續。
  此次專項執行工作共出動執行干警10人,分4個小組前往重慶、深圳、廣州、佛山等地的28個銀行網點,利用不到3天時間即順利完成傳銷組織人員用于開展組織、領導傳銷活動31個涉案賬戶存款沒收上繳的扣劃工作,上繳國庫金額合計3.4985億元。
  “在整個艱苦的追款工作中,整個執行團隊的干警充分發揮吃苦耐勞、敢于攻堅克難的精神,數名干警已經因水土不服及千里奔波,感冒咳嗽、嗓子腫疼、嘴唇開裂,但這并未阻止干警們前進的步伐。當一個個網點被‘拿下’,一個個堡壘被‘攻克’,再苦再累,執行干警的心也是甜的!”華漢武說。
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