10月24日，鷹鑒（kjpian）從益陽市赫山區(qū)檢察院了解到，原“3M”傳銷人員伙同他人，模仿“華幣”虛擬貨幣傳銷模式，利用互聯(lián)網(wǎng)、開商學(xué)院培訓(xùn)班、請大學(xué)退休教授等渠道進(jìn)行虛假宣傳，以賣珠寶和原始股權(quán)為載體，在全國發(fā)展會(huì)員7萬余人，瘋狂吸金高達(dá)19億元。

　　鷹鑒（kjpian）獲悉，2016年3月，“3M”傳銷人員李某蘋、阿某夫妻二人伙同“3M”傳銷人員林某泓、洪某偉、陳某君五人共同投資成立阿斯拉姆商貿(mào)有限公司，后更名為阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱：阿斯拉姆公司）。據(jù)陳某君供述，“李某蘋夫妻本來是在唐山依托網(wǎng)絡(luò)平臺，以拉人入會(huì)送珠寶的模式騙人圈錢。”

　　洪某偉、陳某君等人利用阿某、澤某·阿萬的外籍身份，虛構(gòu)公司經(jīng)營多座礦山、納斯達(dá)克上市、國家大力支持等虛假背景和發(fā)展前景，以打造全球最大的珠寶奢侈品網(wǎng)上交易平臺為幌子，模仿“華幣”虛擬貨幣傳銷模式，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信、開商學(xué)院培訓(xùn)班等渠道進(jìn)行宣傳，以賣珠寶和原始股權(quán)為載體，并在全國各地設(shè)立下屬分公司發(fā)展會(huì)員。

　　據(jù)洪某偉供述，“網(wǎng)上商城的商品珠寶部分是從巴基斯坦購買的半成品到深圳加工的，部分是直接從深圳購買的成品，商品在商城標(biāo)價(jià)是實(shí)際價(jià)值的10倍。阿斯拉姆公司的模式就是資金盤，靠拉人頭吸收資金，沒有任何實(shí)體盈利，公司上市也是不可能實(shí)現(xiàn)的，公司遲早會(huì)崩盤的。”

　　阿斯拉姆公司實(shí)行的是會(huì)員制，阿斯拉姆公司會(huì)員根據(jù)繳納費(fèi)用的高低分別為一星股東、二星股東、三星股東、四星股東和五星股東五個(gè)級別。新會(huì)員入會(huì)需由上線會(huì)員推薦，并由上線會(huì)員在網(wǎng)站上進(jìn)行注冊，按照“太陽線”形結(jié)構(gòu)對會(huì)員安排點(diǎn)位。

　　會(huì)員交錢后在網(wǎng)站平臺上會(huì)產(chǎn)生商城積分，積分可以在商城上用來買珠寶或提現(xiàn)；如果再介紹別人注冊成為會(huì)員，就可以拿到獎(jiǎng)金。為激勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展新人加入，該傳銷組織設(shè)置了5種團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式的獎(jiǎng)項(xiàng)，分別為推薦獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、超越獎(jiǎng)、創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)和分紅獎(jiǎng)。

　　同時(shí)，該組織宣傳以贈(zèng)送珠寶、公司原始股權(quán)，享有公司銷售分紅為激勵(lì)，不斷吸引新會(huì)員加入。并告訴投資者這種模式是國家大力支持的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)模式，前景非常好，上市后能夠?qū)崿F(xiàn)財(cái)富的迅速倍增。

　　2017年3月，阿斯拉姆公司聘任天津某大學(xué)退休教授瞿某為公司商學(xué)院的導(dǎo)師及高級顧問職務(wù)，利用其大學(xué)教授的身份及社會(huì)影響，以授課、培訓(xùn)等方式為該公司組織實(shí)施的傳銷活動(dòng)進(jìn)行宣傳造勢，并收取該公司支付的“生活補(bǔ)貼”費(fèi)用。

　　截止案發(fā)，阿斯拉姆公司通過上述傳銷模式，在福建、浙江、江蘇、上海、湖南等省市發(fā)展多層級會(huì)員，注冊會(huì)員高達(dá)77809人，收取會(huì)員注冊資金19億元。

　　2018年11月23日，瞿某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被益陽市公安局直屬分局取保候?qū)彙ｖ哪衬车桨负螅�主�?dòng)向公安機(jī)關(guān)退繳11萬元。

　　8月30日，益陽市公安局直屬分局將瞿某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案移送到赫山區(qū)檢察院審查起訴。因案情復(fù)雜，赫山區(qū)檢察院在9月27日決定延長審查起訴期限15天。

　　經(jīng)審查后，赫山區(qū)檢察院認(rèn)為，瞿某某實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯情節(jié)，且積極退贓，根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，不需要判處刑罰。

　　10月9日，赫山區(qū)檢察院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，決定對瞿某某不予起訴。

　　另外，鷹鑒還獲悉，3月1日益陽市中級法院對該起特大傳銷案進(jìn)行了二審宣判。洪某偉、陳某君等11名傳銷骨干分別被判處7年8個(gè)月到緩刑2年不等的有期徒刑，并處罰金300萬元到2萬元不等。