2018年5月，安丘市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到轄區(qū)群眾吳某某報(bào)警，稱(chēng)其在投資網(wǎng)上平臺(tái)被騙7000元。警方立案調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，受騙人投資的涉案平臺(tái)打著創(chuàng)新的幌子，許以高額回報(bào)，通過(guò)拉會(huì)員、繳會(huì)費(fèi)的形式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，并無(wú)實(shí)物交易，注冊(cè)成員涉及全國(guó)20余省，人數(shù)規(guī)模龐大，會(huì)員層級(jí)明顯，涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪。案情上報(bào)后，公安部在全國(guó)公安經(jīng)偵系統(tǒng)發(fā)起集群戰(zhàn)役，安丘經(jīng)偵牽頭偵破此案。

　　辦案民警圍繞網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的作案特點(diǎn)，結(jié)合多種手段，通過(guò)艱難的研判排查，從海量信息中抽絲剝繭，最終掌握了這一傳銷(xiāo)組織的結(jié)構(gòu)框架，及其組織上層人員身份。

　　2018年下半年，安丘警方先后赴廣東、北京、廣西等地開(kāi)展抓捕行動(dòng)，行程數(shù)萬(wàn)里，先后將涉案團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人金某某、張某等14人抓獲，同時(shí)在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)起集中收網(wǎng)，大批外圍涉案人員相繼落網(wǎng)。

　　經(jīng)查，2017年以來(lái)，犯罪嫌疑人金某某等人以深圳某資產(chǎn)管理有限公司為掩護(hù)，在無(wú)實(shí)物交易、無(wú)實(shí)體支撐的前提下，借用“資產(chǎn)證券化”、“貨幣數(shù)字化、虛擬化”之名，依托“XX商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過(guò)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)虛擬幣系列套餐等形式發(fā)展會(huì)員，會(huì)員以繳費(fèi)數(shù)額及發(fā)展人數(shù)確定等級(jí)和收益。該團(tuán)伙組建以來(lái)，已發(fā)展會(huì)員2萬(wàn)余名，涉案總價(jià)值2億余元，社會(huì)危害較大。

 

 

　　目前，14名骨干團(tuán)伙成員中已有6人被批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步審理中。

 

　　什么是傳銷(xiāo)幣？

　　生活中每個(gè)人都談“傳銷(xiāo)”色變。當(dāng)傳銷(xiāo)披上了虛擬幣這件高科技的外衣，變身傳銷(xiāo)幣，擴(kuò)散速度將更加可怕。其實(shí)，大多數(shù)人可能并不知道虛擬幣背后的技術(shù)是什么，只是被虛擬幣一夜暴富的效應(yīng)吸引。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

　　所謂傳銷(xiāo)幣，就是將比特幣與區(qū)塊鏈等“新概念”和傳銷(xiāo)活動(dòng)的“傳統(tǒng)手藝”相結(jié)合。將一個(gè)空洞無(wú)物的概念，偽裝成前景可期并且擁有豐富應(yīng)用場(chǎng)景的技術(shù)產(chǎn)品，以高回報(bào)的噱頭騙取投資者買(mǎi)單。

 

　　傳銷(xiāo)幣有哪些套路？

　　社會(huì)任何一種行為都有跡可循，傳銷(xiāo)幣也不例外。即使披上了新技術(shù)的外衣，但傳銷(xiāo)幣與傳統(tǒng)的傳銷(xiāo)手法還是相差無(wú)幾的。我們?cè)囍�去解剖騙子的套路，就會(huì)發(fā)現(xiàn)一些蛛絲馬跡。

　　1、高亢式的口號(hào)

　　所以大多數(shù)的傳銷(xiāo)幣都會(huì)有一個(gè)志向遠(yuǎn)大、群情激昂并能一下子擊中人G點(diǎn)的口號(hào)，例如 “共建均富社區(qū)”、“保護(hù)文化作品的版權(quán)”、“共建美好社區(qū)自治”等等。

　　2、國(guó)外注冊(cè)空殼公司

　　由項(xiàng)目頭目在國(guó)內(nèi)或國(guó)外注冊(cè)成立空殼公司或交易所，借著區(qū)塊鏈技術(shù)的名目，自行造幣（即發(fā)放平臺(tái)幣）。該幣內(nèi)并無(wú)任何區(qū)塊鏈技術(shù)含量，且不具備流通價(jià)值。

　　3、夸大收益吸引投資者

　　聲稱(chēng)100%收益，多用“只漲不跌”、“穩(wěn)賺不賠”、“躺著賺錢(qián)”、“贏了會(huì)所嫩模”、“實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由”等撩人字眼進(jìn)行宣傳。一旦實(shí)現(xiàn)騙錢(qián)目的，立馬進(jìn)行一次收割，手段諸如斷崖式交易，交易所拔網(wǎng)線(xiàn)爆倉(cāng)，最終呈現(xiàn)史詩(shī)級(jí)的馬里奧、埃菲爾鐵塔等異常交易曲線(xiàn)。

　　4、包裝套路兩不誤

　　淘寶上購(gòu)買(mǎi)代寫(xiě)白皮書(shū)服務(wù)（目前已下架），建立一個(gè)高大上的官網(wǎng)，且官網(wǎng)必須是英文網(wǎng)站，設(shè)有多種語(yǔ)言。產(chǎn)品相關(guān)信息多在微信社群內(nèi)投放，擁有多個(gè)社群，一人分設(shè)幾角，自彈自唱自吹自擂迷惑用戶(hù)，以達(dá)到撒網(wǎng)捉魚(yú)大力洗腦的目的。

　　5、交易數(shù)據(jù)不透明

　　眾所周知，區(qū)塊鏈技術(shù)的一大特點(diǎn)是去中心化。但傳銷(xiāo)幣的代碼不開(kāi)源，多采用中心化的記賬方式，交易數(shù)據(jù)無(wú)法查詢(xún)、不透明。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

　　6、自建平臺(tái)來(lái)交易

　　并非通過(guò)以太坊的智能合約發(fā)布，沒(méi)有上數(shù)字貨幣的正規(guī)交易平臺(tái)，而是通過(guò)自建平臺(tái)進(jìn)行交易。自建網(wǎng)站是最通用的形式，同時(shí)，還有通過(guò)微信平臺(tái)、手機(jī)APP等形式進(jìn)行交易。

　　7、各行各業(yè)均發(fā)幣

　　部分傳銷(xiāo)幣聲稱(chēng)，發(fā)幣是因建設(shè)世界級(jí)項(xiàng)目的需要，或建設(shè)慈善平臺(tái)、慈善基金的需求。傳銷(xiāo)幣通常還借涉及商城、環(huán)保、公益、游戲等行業(yè)的名目，騙取信任。

　　8、雁過(guò)拔毛提現(xiàn)交錢(qián)

　　提現(xiàn)時(shí)多會(huì)出現(xiàn)一系列障礙，最常見(jiàn)的是需要繼續(xù)“拉人頭”才能提現(xiàn)，通常還有，規(guī)定一段時(shí)間內(nèi)不能提現(xiàn)、提現(xiàn)需要扣去高昂的手續(xù)費(fèi)、提現(xiàn)不可超過(guò)總金額的一定比例等方式。

 

　　如何識(shí)別傳銷(xiāo)幣

　　1、是否需要交會(huì)費(fèi)：大部分的傳銷(xiāo)幣都需要交會(huì)費(fèi)，而且會(huì)費(fèi)分不同的等級(jí)，享受不一樣的收益模式。

　　2、是否需要拉“人頭”：通過(guò)拉“人頭”從而獲得相應(yīng)分成：這是所有傳銷(xiāo)幣都有的特點(diǎn)。

　　3、是否提現(xiàn)困難：一般的傳銷(xiāo)幣是不會(huì)輕易讓你把錢(qián)提現(xiàn)出來(lái)的，他們會(huì)設(shè)置一系列障礙。比如幾個(gè)月或半年不能提現(xiàn)；提現(xiàn)需要扣去高昂的手續(xù)費(fèi)、不能超過(guò)總金額的多少比例、繼續(xù)“拉人頭”才能提現(xiàn)等。

　　山東公安溫馨提示：隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，比特幣、區(qū)塊鏈在投資界引發(fā)關(guān)注的同時(shí)，不法分子也趁虛而入，滋生了大量披著“虛擬貨幣”外衣的傳銷(xiāo)、詐騙犯罪。大批投資者抱著“快速致富夢(mèng)”買(mǎi)入馬克幣、維卡幣、百川幣等“傳銷(xiāo)幣”，最終傾家蕩產(chǎn)、血本無(wú)歸。大家一定要擦亮雙眼，遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)！