新聞媒體的報道讓“比特幣”以及背后的“區(qū)塊鏈”技術(shù)進(jìn)入了普通百姓的視野，市場上也出現(xiàn)了不少投資渠道。

　　然而在這個投資中也潛藏著巨大的風(fēng)險，不少犯罪分子就盯上了這塊新型犯罪的土壤，利用人們想要一本萬利的心理，騙取錢財。

 

　　涉案金額高達(dá)8600萬元

　　18天、1.3萬余會員、8600余萬元……4月15日，全國首例打著“區(qū)塊鏈”這一網(wǎng)紅概念，實則“新壺裝老酒”的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案被西安警方成功破獲，9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

　　4月4日，西安市公安局經(jīng)偵部門接到舉報，迅速展開偵查工作。從事經(jīng)偵信息工作的民警以投資者的身份加入“消費(fèi)時代”網(wǎng)絡(luò)平臺的客戶微信群，在群里通過和其他投資者的交流，逐漸摸清了該網(wǎng)絡(luò)平臺的組織架構(gòu)以及牟利形式。同時，經(jīng)偵部門調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)平臺資金交易頻繁，且資金分散存入集中轉(zhuǎn)出，也極其符合網(wǎng)絡(luò)傳銷的資金流動特征。 

　　西安市公安局經(jīng)過前期9個晝夜縝密偵查、連續(xù)作戰(zhàn)，基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，組織網(wǎng)絡(luò)平臺管理員張某、李某，營銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動的事實。4月15日，西安市公安局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網(wǎng)，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲，6個傳銷窩點(diǎn)被搗毀，凍結(jié)涉案賬戶42個，涉案金額高達(dá)8600萬元。

　　據(jù)辦案民警介紹，鄭某等人自2017年10月開始籌備，于今年3月28日起以聚集性傳銷、網(wǎng)絡(luò)傳銷為手段，以每枚3元的價格在“消費(fèi)時代”（DBTC）網(wǎng)絡(luò)平臺銷售虛擬的“大唐幣”，并通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線。并自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。 

　　同時，該組織還先后去國內(nèi)外多地召開虛擬貨幣的推介會，并花3萬元請外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業(yè)”以擴(kuò)大影響。與此同時，實施28級分代管理，設(shè)置“分享收益獎”進(jìn)行獎勵；對10個層級148人組成的營銷團(tuán)隊設(shè)置“團(tuán)隊業(yè)績獎”，根據(jù)營銷團(tuán)隊業(yè)績進(jìn)行獎勵。

 

　　26種所謂數(shù)字貨幣

　　中國政法大學(xué)資本金融研究院網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究中心主任武長海告訴《法治周末》記者，“大唐幣傳銷案”是一起虛擬貨幣傳銷案，并且披著最近火熱的“區(qū)塊鏈”馬甲，實質(zhì)上仍然有收取入門費(fèi)、發(fā)展下線、層級計酬三個傳銷特征，是典型的傳銷活動。

　　但武長海指出，像“大唐幣”這樣名為“虛擬貨幣”，實為傳銷活動的案件早在幾年前就已經(jīng)出現(xiàn)，只不過目前借著“區(qū)塊鏈”的東風(fēng)呈加速爆發(fā)之勢。 

　　《中國青年報》早在去年就刊文報道，江蘇省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)傳銷特點(diǎn)和模式對2016年出臺的《互聯(lián)網(wǎng)傳銷識別指南》進(jìn)行更新。這份指南點(diǎn)名26種所謂數(shù)字貨幣都是披著或者疑似披著數(shù)字貨幣的外衣進(jìn)行非法傳銷的項目。分別是：“珍寶幣”、“百川幣”、“SMI”、“MBI”、“馬克幣”、“暗黑幣”、“MMM”、“美國富達(dá)復(fù)利理財”、“克拉幣”、“V寶”、“維卡幣”、“石油幣”、“華強(qiáng)幣”、“CB亞投行香港集團(tuán)”、“幣盛”、“摩根幣”、“貝塔幣”、“世通元”、“U幣”、“聚寶”、“21世紀(jì)福克斯”、“萬喜理財”、“萬福幣”、“五行幣”、“易幣”、“中華幣”等。

　　《法治周末》記者梳理發(fā)現(xiàn)，早在2015年就出現(xiàn)了“百川幣”傳銷騙局，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表周運(yùn)煌只用了不到一年時間，便建立起“百川幣”多級金字塔形傳銷活動王國，范圍涉及24個省區(qū)市90余萬會員，會員層級多達(dá)253層，涉案金額21億元。

　　2016年11月，廣東警方破獲了“恒星幣”非法傳銷案。公開資料顯示，該組織團(tuán)伙以發(fā)展人員數(shù)量為條件提成返利，引誘會員通過“恒星幣”繼續(xù)層層發(fā)展他人參與。4個月就吸收全國31個省（區(qū)、市）16萬余名會員，涉案金額近兩億元。

　　2017年9月，海南海口警方破獲“亞歐幣”傳銷案亦屬于同一類型。短短一年時間，亞歐幣騙局就吸引了4萬多名參與者，吸收資金40多億元。

 

　　“區(qū)塊鏈”技術(shù)成熟仍需要5-10年

　　不久前，騰訊安全反詐騙實驗室聯(lián)合國家工商總局（廣東深圳）反傳銷監(jiān)測治理基地發(fā)布了《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢感知白皮書》，《白皮書》指出，各類境外資金盤、虛擬幣和ICO（解釋一下）項目也成為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主要模式之一。

　　據(jù)《經(jīng)濟(jì)日報》報道，資本將“區(qū)塊鏈”視為共享經(jīng)濟(jì)、人工智能后的又一個“風(fēng)口”。來自第三方研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)稱，據(jù)不完全統(tǒng)計，投資機(jī)構(gòu)去年在“區(qū)塊鏈”領(lǐng)域共投入12.71億元，進(jìn)行了100次投資。而2018年一季度就有58起“區(qū)塊鏈”投資事件，投資總額為6.81億元。

　　一些金融科技業(yè)內(nèi)人士指出，“區(qū)塊鏈”對很多行業(yè)尤其金融行業(yè)會帶來了巨大改變，這個趨勢不可阻擋。金融行業(yè)運(yùn)用“區(qū)塊鏈”的空間和范圍是最大的，但還有很多問題需要解決。據(jù)《中國證券報》報道，“區(qū)塊鏈”已達(dá)到了輿論炒作的巔峰，但“區(qū)塊鏈”技術(shù)成熟仍需要5-10年時間。目前金融行業(yè)對于“區(qū)塊鏈”技術(shù)仍舊處于初步應(yīng)用的階段。 

　　近日，金沙江創(chuàng)投董事總經(jīng)理朱嘯虎接受《第一財經(jīng)日報》采訪時表示，騙子太多了，基本都是借“區(qū)塊鏈”之名，實則發(fā)幣。

　　“區(qū)塊鏈”媒體三言財經(jīng)合伙人楊苗告訴《法治周末》記者，投資者不了解何為“區(qū)塊鏈”就貿(mào)然跟風(fēng)投資，結(jié)果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入傳銷騙局。因此投資者除了平日里要從正規(guī)、權(quán)威渠道學(xué)習(xí)“區(qū)塊鏈”的相關(guān)知識外，還要時刻謹(jǐn)記“天上不會掉餡餅”，不要輕易相信市面上那些所謂的“內(nèi)部發(fā)幣”“只漲不跌”“超高回報”等項目。