以慈善名義包裝公司形象,蹭社區服務興起的熱點,小學文化水平的男子靠著在傳銷圈子爬摸滾打多年的經驗,聯合“技術男”,搭建了積分兌換的傳銷網絡。短短一年多,該團伙就在全國26省市建立317個大小VIP分公司,在網上發展58萬名會員,涉案資金達數十億元。

　　2017年7月,廣東省珠海市公安局在公安部、廣東省公安廳的指揮、協調下,對中國一川(澳門)國際有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動案開展收網行動。警方一舉打掉該涉嫌組織、領導傳銷犯罪的集團,相繼抓獲涉案人員200余名,并對其中50余名主要嫌疑人采取刑事強制措施,目前已移送起訴43人。同時,成功發起全國集群戰役,對涉及全國26省市的317個大小VIP分公司分別進行了查處。

 

　　大搞慈善捐款

　　2107年6月,珠海公安經偵部門在日常排查中發現,在珠海市區最貴寫字樓辦公的“一川公司”,經常舉行隆重的社區慈善活動,且不時有各類慈善捐款的新聞報道。

　　“慈善、社區服務、加盟,這些關鍵字眼背后意味著這是一家涉眾型公司,有必要對其進行排查。”珠海市公安局經偵支隊三大隊白大隊長告訴記者,通過對該公司進行暗訪,發現該公司辦公場所竟然有四家公司辦公,卻沒有一家公司叫“一川公司”。

　　這一可疑現象引起珠海公安經偵部門的重視,通過登錄“一川公司”的網站,警方發現了“幸福100”平臺。據“一川公司”官網介紹,“幸福100”的公司主體為“中國一川(澳門)國際有限公司”,成立于2012年7月13日,現在全球30多個國家開展業務,有30多萬的理財客戶,結合了銀行、保險、股票、倍增、利復利、互聯網這六大行業優勢于一體的新型專業互聯網金融理財消費平臺。另據網絡上的宣傳資料顯示,其創始人為吳某霖,1982年出生于四川,2012年以3萬元創立“一川公司”,目前公司市值已經超過300億元。

　　眾多跡象表明,“一川公司”有傳銷和非法吸存的嫌疑。于是警方立刻對“一川公司”的賬戶進行調查,發現一個擁有200余名員工的公司對公賬戶幾乎沒有資金流水,警方同時對公司員工賬戶進行核實,卻發現有600多個不正常賬戶,其中有個別人的銀行賬戶資金流水過億元。

　　“很明顯,這是一個見不得人的公司,珠海經偵決定對其進行立案偵查,案件內部代號為6·28專案。”白大隊長介紹。

　　隨著偵查的深入,“一川公司”諸多不合理現象浮出水面:公司通訊錄只有行政總監,沒有總經理和總裁,公司實際控制人也沒有出現在公司通訊錄上,法定代表人和公司無實際關聯；服務器設在境外,且擁有多層防火墻；創始人吳某霖自公司成立以來在國內幾乎無跡可查,其公開現身的地方都是國外。

 

　　買賣虛擬積分

　　經連夜偵查,警方查明,“一川公司”鼓吹“緣、孝、善”的企業文化,注冊多家空殼公司,打著互聯網理財的幌子,以高額回報為誘餌,向全國招攬會員在其公司“幸福100”平臺投資購買虛擬貨幣——“一川幣”,然后進行所謂的“積分交易”。“一川公司”宣稱積分價格只漲不跌,年收益50%至200%,該公司只收取10%的平臺服務費,一部分獎勵會員,一部分落地實體項目,一部分支持慈善事業。

　　據悉,該公司利用虛擬貨幣、虛擬積分買賣的新模式,將虛擬積分與電子商城以及餐飲消費聯系起來。具體的理財模式分為四步:第一步,投資人注冊登錄“一川公司”網站賬戶,投資金額為1萬元、2萬元、5萬元三檔,賬戶內可分別獲得5000一川幣、11000一川幣或30000一川幣(“一川幣”簡稱“一幣”)。第二步,投資人使用“一幣”在“一川公司”的理財游戲平臺上購買虛擬積分,積分價格實時變動。第三步,整個“市場”的積分漲到一定價格后,公司宣布拆分積分,規則類似股票市場的拆股,拆分后積分價值下降,但投資人手中的積分數量變多,積分總價值不變。第四步,拆分后,待積分價值上漲后,投資人賣出積分換回“一幣”,再將“一幣”以等值人民幣的形式提現到銀行卡,或者在“一幣商城”上消費,可以購買機票、充話費、買日用百貨等,還可以在公司旗下的餐飲、酒店、民營醫院等實體產業中消費“一幣”。所有消費場景中,1個“一幣”兌換1元人民幣。

　　辦案民警介紹,投資人獲利主要有兩種途徑:一是低買高賣虛擬積分賺取差價,從而獲得更多“一幣”；二是通過整個“市場”不定期的拆分獲得更多積分,待積分升值后獲得更多“一幣”。二者相比,第二種途徑賺得更快更多。至于公司何時會拆分積分,則由“市場”上買賣雙方的力量決定。另外,投資人有60天猶豫期,如果不想參與了,可以在一年內退還本金。公司賺取的則是投資人提現時10%的手續費。

　　“一川公司”在全國多地發展“商務中心”,每個“商務中心”按營業規模分為大小不等的VIP分公司。這些分公司類似于代理,他們可以招聘員工、發展會員。據悉,各分公司逐級層層發展會員,公司設立“推薦獎”“領導獎”“平衡獎”和“對碰獎”等多種獎項,按照發展下線會員的情況予以計酬獎勵。

　　為逃避監管,該公司利用大量員工個人銀行賬號收取會員款項,涉案資金人民幣達數十億元。涉嫌犯罪集團頭目將其非法所得大肆揮霍,購置大量房產、豪車,并通過購買基金、保險等轉移、藏匿贓款,主要嫌疑人吳某霖長期包養多名情婦。

　　依據《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規定,“一川公司”相關人員的行為涉嫌構成組織、領導傳銷活動罪。

 

　　頭目能說會道

　　據悉,“一川公司”創始人吳某霖早年曾加入傳銷組織,以玉石床為幌子從事傳銷活動,之后,吳某霖加入不同傳銷組織,認識眾多圈內人士。其間,因參與傳銷活動被行政部門調查,被查后,吳某霖決定轉入幕后。2013年左右,吳某霖和同行聊天時發現,慈善和社區話題最熱,積分模式來錢最快,于是吳某霖就萌生了“自立門戶”單干的想法。

　　2015年,吳某霖和一科技公司老總一拍即合,雙方決定大干一場。科技公司前往全國技術取經,成立一個30余人的技術團隊,負責整個網絡架構。吳某霖能說會道,創建公司盈利運作模式,并負責在泰國給客戶“洗腦”。

　　吳某霖的講話非常有煽動性,只有小學文化的他可以在泰國給600多人大談慈善和社區業務,一句話:只要跟了他,只賺不虧。

　　2015年建網站,2016年開始招兵買房,到2017年7月團伙被抓,以吳某霖為首的“一川公司”發展了58萬名會員,涉案金額數十億元。

　　吳某霖和骨干成員最大的特點就是買房子。據辦案民警介紹,抓捕財務總監時,從其多處住宅搜出近2000萬元現金。吳某霖不僅在國內買豪宅豪車,還將身邊多位女性骨干發展為情婦,一同揮霍圈來的資金,同時,吳某霖還在泰國購置物業供其父母移居泰國居住。