警方繳獲的手機(jī)、銀行卡和電腦等作案工具。

 

　　明明“一窮二白”,卻敢許以每天10%的投資分紅,介紹他人參與還可獲得1%—5%的提成,靠著這樣的手段,一個(gè)網(wǎng)絡(luò)集資犯罪團(tuán)伙在短短40天的時(shí)間里非法募集資金1.4億元,1萬(wàn)多名“投資人”遍及全國(guó)各地。27日,廣州增城警方向媒體公布這一特大集資詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人5名,繳獲贓款860余萬(wàn)元、高檔汽車(chē)3輛、銀行卡、數(shù)字證書(shū)等一大批,查封嫌疑人房產(chǎn)3處。

 

　　平臺(tái)突然下線(xiàn)投資者慌了

　　今年3月19日,家住增城區(qū)增江街的顏先生經(jīng)朋友介紹,得知一個(gè)名叫“利 利”的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。在這個(gè)平臺(tái)投資15天為一輪,15天內(nèi)每天可獲得投資本金10%的分紅,分紅當(dāng)天到賬,一輪到期后便可獲得50%的豐厚回報(bào)。

　　平臺(tái)創(chuàng)辦人宣稱(chēng),募集到的資金用來(lái)在境外的賭場(chǎng)放貸,因此才能獲得如此高的收益。考慮2天后,顏先生抱著試試看的心態(tài),往平臺(tái)里投資2萬(wàn)元。果然,從第二天起,顏先生每天都通過(guò)平臺(tái)收到2000元的分紅,于是他讓妻子也在平臺(tái)上注冊(cè)一個(gè)賬號(hào),并追加投資10000元。

　　然而好景不長(zhǎng),3月27日晚上,微信群里的一條信息讓顏先生心頭一緊,管理員告知投資者們,因?yàn)槠脚_(tái)遭遇黑客攻擊,目前無(wú)法登錄,并且要求投資者組建的微信群立即解散。顏先生這才意識(shí)到,所謂的投資不過(guò)是一場(chǎng)騙局。至此,顏先生總共在該平臺(tái)上投資3萬(wàn)元,獲得分紅7500元,損失22500元。3月30日,無(wú)計(jì)可施的顏先生向警方求助。

 

　　循線(xiàn)追蹤團(tuán)伙成員一鍋端

　　經(jīng)過(guò)調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn),涉案的“利 利”平臺(tái)于今年2月份開(kāi)始運(yùn)營(yíng),截至3月26日關(guān)停時(shí),該平臺(tái)共收入1.4億余元人民幣,其間在該平臺(tái)投資的銀行賬戶(hù)竟多達(dá)1萬(wàn)余個(gè),遍布全國(guó)各地。

根據(jù)部分投資者提供的線(xiàn)索,警方掌握到平臺(tái)背后關(guān)聯(lián)的一家商戶(hù)——深圳“女 來(lái)”貿(mào)易有限公司,這間公司成立于2014年底,注冊(cè)資本僅10萬(wàn)元。

　　順著這條線(xiàn)索,民警很快找到了這家公司的法定代表人張某。然而經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查,張某的嫌疑很快被排除,其原本注冊(cè)公司是為了開(kāi)網(wǎng)店,可由于種種原因一直還未開(kāi)展業(yè)務(wù),也從來(lái)沒(méi)有跟任何網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)簽訂合同。與此同時(shí),一個(gè)名叫“張磊”的男子走進(jìn)了民警的視線(xiàn)。據(jù)投資者們描述,平臺(tái)的大老板就是他,每天他都會(huì)在微信群里發(fā)布一些投資信息,投資境外博彩業(yè)的信息就出自他那里,不過(guò)誰(shuí)也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)他,只有他的微信號(hào)。

　　經(jīng)過(guò)調(diào)查,“張磊”的微信號(hào)并沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何認(rèn)證,警方判斷這個(gè)身份應(yīng)該是假的。辦案民警發(fā)現(xiàn),就在平臺(tái)關(guān)停后的兩天里,平臺(tái)中剩下的900余萬(wàn)元分多批次流入了多個(gè)賬戶(hù)中。通過(guò)大量的分析比對(duì)工作,警方鎖定了一個(gè)以林某、王某為首的作案團(tuán)伙。8月2日,增城警方發(fā)起收網(wǎng)行動(dòng),在清遠(yuǎn)抓獲林某、練某2名嫌疑人,之后又在浙江衢州抓獲王某、在福建南平抓獲游某、在山東青島抓獲付某3名嫌疑人。至此,團(tuán)伙中的5名犯罪嫌疑人全部歸案。

 

　　互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)式詐騙花樣百出

　　據(jù)警方介紹,“利利”平臺(tái)吸引投資者的地方除了高額的投資分紅外,還采用了傳銷(xiāo)的手法來(lái)發(fā)展投資者。介紹人發(fā)送一個(gè)鏈接給他人注冊(cè),而通過(guò)這個(gè)鏈接注冊(cè)的投資者就自動(dòng)成為介紹人的“一代下家”,而“一代下家”再發(fā)展的下家就成為介紹人的“二代下家”,以此類(lèi)推,介紹人可獲得“一代下家”投資額5%的提成,“二代下家”3%,“三代下家”及之后是1%……

　　在巨大的利益誘惑面前,很多投資者剛一入局,立即便成為了平臺(tái)的推廣人,不僅在各種微信群、QQ群里大肆宣傳平臺(tái)的高收益,還主動(dòng)拉親朋好友來(lái)投資,有的甚至一個(gè)人注冊(cè)幾十個(gè)賬號(hào)從而獲得高額的投資分紅。其實(shí)平臺(tái)根本沒(méi)有所謂的投資項(xiàng)目,大部分的錢(qián)都被用于支付高昂的分紅,所以根本不可能長(zhǎng)久支撐下去。

　　此外,該案還具備顯著的互聯(lián)網(wǎng)犯罪特征,林某和王某兩名主要嫌疑人在平臺(tái)關(guān)閉后,一個(gè)搬到了廣東清遠(yuǎn)另外的住宅,一個(gè)潛逃到浙江衢州,其余人員則分散在廣東、福建、山東三地。團(tuán)伙中的5名嫌疑人雖然有著明確的分工,但除了兩名主要嫌疑人外,其他的成員之間根本連面都沒(méi)見(jiàn)過(guò),平時(shí)也都是通過(guò)微信、QQ等聯(lián)系。

　　“張磊”的身份其實(shí)就是兩名主要嫌疑人共同使用的一個(gè)虛擬身份,用來(lái)在網(wǎng)上招攬客戶(hù)和發(fā)展“下線(xiàn)”。幾名嫌疑人原本就是通過(guò)一些投資群認(rèn)識(shí)的,后來(lái)幾人一合計(jì),由林某和王某出資在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)商戶(hù)信息(即張某的公司信息)并租用服務(wù)器,之后便開(kāi)始了網(wǎng)上非法集資的勾當(dāng)。

早期參與者整天被“下線(xiàn)”追債

　　據(jù)了解,該團(tuán)伙中,除了主要嫌疑人林某是一名90后外,其他人都是80后甚至70后。他們大多有正當(dāng)職業(yè),但由于不滿(mǎn)足當(dāng)前的收入狀況,于是導(dǎo)演了這場(chǎng)“龐氏騙局”。如嫌疑人林某,在平臺(tái)開(kāi)放前剛剛首付購(gòu)買(mǎi)了一套商品房,平臺(tái)運(yùn)營(yíng)不到一個(gè)月就將剩余的貸款全部還清。其他嫌疑人大多將非法所得用于購(gòu)買(mǎi)豪車(chē)、奢侈品,有的還購(gòu)買(mǎi)了銀行的理財(cái)產(chǎn)品,搖身一變成了“大款”。

　　據(jù)辦案民警介紹,在這起集資詐騙案中,嫌疑人使用的詐騙手法并不算高明,然而面對(duì)高額的分紅誘惑,一部分投資者明知是陷阱,還是抱著僥幸的心理參與了進(jìn)來(lái),所以與其說(shuō)是投資,這更像是投機(jī)甚至是一場(chǎng)賭博。但賭場(chǎng)上從來(lái)沒(méi)有真正的贏(yíng)家,后期進(jìn)入平臺(tái)的投資者虧了錢(qián)買(mǎi)了教訓(xùn),早進(jìn)來(lái)的雖然個(gè)別僥幸掙到了錢(qián),但整天被“下線(xiàn)”追債也不好受。而這場(chǎng)賭局的開(kāi)設(shè)者5名犯罪嫌疑人不但沒(méi)有過(guò)上幾天自己想要的生活,最終還輸?shù)袅藢氋F的自由。

　　目前,5名犯罪嫌疑人均已被依法逮捕,案件仍在進(jìn)一步偵辦中。