為了更有效地打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)，十一屆全國人大常委會(huì)第七次會(huì)議2009年2月28日表決通過的刑法修正案(七)增設(shè)了“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”，

　　影響社會(huì)穩(wěn)定在司法實(shí)踐中，對這類案件主要是根據(jù)實(shí)施傳銷行為的不同情況，分別按照非法經(jīng)營罪、詐騙罪、集資詐騙等犯罪追究刑事責(zé)任，并沒作出專門的規(guī)定。

 

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪

　　以“拉人頭”、收取“入門費(fèi)”等方式組織傳銷的違法犯罪活動(dòng)時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定。國務(wù)院法制辦、公安部、國家工商總局等部門提出，為更有利于打擊組織傳銷的犯罪，應(yīng)當(dāng)在刑法中對組織、領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施傳銷行為的犯罪作出專門規(guī)定。

　　2009年2月28日第十一屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議通過《中華人民共和國刑法修正案(七)》在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格。

 

　　不要把房子租給傳銷人員

　　從法律條文上講，2005年11月施行的《禁止傳銷條例》第26條規(guī)定：為傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲(chǔ)等條件的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，處5萬元以上50萬元以下的罰款。有些房東也許一開始并不知道租客是傳銷者，但缺失監(jiān)管，客觀上對傳銷是一種助長行為。不管是故意還是過失，從立法精神上說，都需要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，只不過根據(jù)具體情節(jié)處罰力度會(huì)有所不同。如果房主對處罰結(jié)果有異議，可通過行政復(fù)議等程序來申訴。

 

　　“兩高一部”下發(fā)意見從嚴(yán)打擊傳銷犯罪(全文)

　　各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院，人民檢察院，公安廳、局，解放軍軍事法院、軍事檢察院，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局：

　　為解決近年來公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件中遇到的問題，依法懲治組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，根據(jù)刑法、刑事訴訟法的規(guī)定，結(jié)合司法實(shí)踐，現(xiàn)就辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律問題提出以下意見：

　　一、關(guān)于傳銷組織層級及人數(shù)的認(rèn)定問題

　　以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級在三級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級已達(dá)三級以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。

　　組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù)。

　　辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實(shí)。

　　二、關(guān)于傳銷活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問題

　　下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：

　　(一)在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；

　　(二)在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；

　　(三)在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；

　　(四)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；

　　(五)其他對傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。

　　以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的，對于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。

　　三、關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定問題

　　傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。

　　四、關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問題

　　對符合本意見第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

　　(一)組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的；

　　(二)直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的；

　　(三)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)六十人以上的；

　　(四)造成參與傳銷活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的；

　　(五)造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的。

　　五、關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理問題

　　傳銷活動(dòng)的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動(dòng)的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的，是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)。

　　以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。

　　六、關(guān)于罪名的適用問題

　　以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　　犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，并實(shí)施故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會(huì)秩序、聚眾沖擊國家機(jī)關(guān)、聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序等行為，構(gòu)成犯罪的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

　　七、其他問題

　　本意見所稱“以上”、“以內(nèi)”，包括本數(shù)。

　　本意見所稱“層級”和“級”，系指組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與參與傳銷活動(dòng)人員之間的上下線關(guān)系層次，而非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷組織中的身份等級。

　　對傳銷組織內(nèi)部人數(shù)和層級數(shù)的計(jì)算，以及對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員人數(shù)和層級數(shù)的計(jì)算，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級在內(nèi)。

 

　　最高人民法院

　　最高人民檢察院

　　公安部

　　2013年11月14日