警惕德國unaico(優耐克）“原始股”傳銷活動
發布: 2013-07-12 10:13:09 作者: 未知 來源: 直銷網
一位老朋友鼓動我說有一好項目投資并帶我到新區益元賓館和客人面談，見面后說是做上市公司的原始股投資。而后談話開始我就發現是一個騙局，說是用電腦讓我從網上看看這家公司的網站和公司的工商注冊、公司機構、營銷網絡等等，我發現這家伙根本就沒有上網，筆記本電腦右下角網絡連接圖標提示紅×，讓我看到的都是下載下來經過編輯過的資料。更可惱的是，對上市公司及股票知識壓根不懂，而對我還侃侃而談的說些白話、滔滔不絕的忽悠，還拿出一套該公司紀念上市發行的紀念郵票，讓我看，一看讓我可笑又可氣，既沒有資費，也沒有發行單位，僅僅有裁切小空縫，和印刷圖外邊角料處有一行小字“香港郵政局”的圖片，我們知道現在的郵票有”中國郵政“和價值8分、一元、五角了，而他那個什么都沒有，印刷質量就更差遠了，還趕不上它們的公司簡介的印刷質量，紙張好象常見的小廣告用紙，粗造的很，并不是專業用紙，印刷油墨質量低下，套色偏色，要知道郵票是有價證券，世界各國都非常重視質量，防偽了，收藏了，樣樣嚴肅嚴謹。還有更要命的是它們的托，我說股票交易時間，他馬上說現在立馬可以讓我看看交易行情。我汗！！！！知道不！東西半球的時間差，媽媽的德國現在是半夜呀！日而曼人都他媽的睡覺了呀！傻吊！法蘭克福交易所專為你丫開市啊！以后我對這幾個家伙斥責了幾句后，拂袖而去，但發現還有其他的人在受騙！為此在這里我呼吁“請親戚告訴親戚！請朋友告訴朋友！千萬不要上了這幫傳銷騙子的當！下面是我在網絡上搜索關于這家騙子公司的相關帖子，請閱！
騙局本質
公安部門的警示信息
UNAICO原始股詐騙陷阱
SIQO騙局形式
SIQO號稱：
資產管理是TKT的全球零售資產管理品牌
SIQO資產管理早于2001年起已將資產管理業務伸展至歐洲地區。身處優質歐洲股票及證券的投資中心，SIQO的投資專才為個別客戶及集團的環球投資組合，提供歐洲資產管理服務及建議。
2005年SIQO將研發產品的重心放在全球矚目的綠色投資產業和私人股權組合投資產業，這個發展策略的重心是建立一個全球金融專業人士和投資機構共同發展的全球性投資平臺。
但實際卻疑點多多！
1. 網站的英文，都是老外看不通的英文， 只有中國人看得通。是翻字典, 由中文硬譯過來, 或是用電腦自動翻譯的.
連名字. inrest 也不成一個字.... 投資的英文是inVest. 是寫錯還是不懂英文的人做的?
2. 網站只有中國人看, 沒有外國人看.
3. SIQO, TKT, QIEM 三個網的注冊背景是一至的. 三個網是一路的.
4. SIQO 網站, 只有中文, 選英文頁, 都是顯示中文.
5. 英國金管局已明言, 這公司不是注冊金融公司, 有什么問題, 英國金管局概不負責.
6. 從英國商業登記處 companieshouse 網站 獲得資料.
a) 公司成立於2008/11/18.
b). 其中一個董仕是 MR QING SHAN SUN
c). 公司處於靜止期, (即沒有任何商業活動)
SIQO記者調查
在新浪新聞的報導更加明顯的看到SIQO的騙局本質
記者的真實調查
……有意思的是，SIQO的這部分針對普通老百姓的PE普及知識，跟本報記者上期報道中所提到的“白宮資本”對PE知識相關宣傳資料如出一轍。 在對PE知識的介紹中，“SIQO基金”和“白宮資本”都不約而同的選擇了英國前首相約翰 梅杰加盟凱雷投資集團，美國前總統克林頓加盟私人股權公司Yucaipa，美國前副總統阿爾 戈爾加盟KPCB等案例來闡述誰在從事PE投資。
同時，資料還列舉了在中國名氣頗大的聯想集團柳傳志、鼎暉投資吳尚志、賽富基金閻焱等從事PE投資的資料。
特別令本報記者印象深刻的是，“SIQO基金”和“白宮資本”都在描述香港前財政司長梁錦松加盟黑石投資集團時提到這樣一句話：“不做總統，就做PE。”
而SIQO的口號是：讓普通老百姓也有能力參與做PE，因此“把投資門檻降低到了一萬元”，這跟白宮資本“每個身份證只能一萬四千元”也是差不多的套路。
為進一步爭取百姓投資者信任，SIQO還把其通過英國監管部門審核的文件，以及在英國注冊的資料展示出來。在PPT介紹文件中，SIQO還把注冊地翻譯成了中文：“衡平大廈53-64，衡平巷，倫敦，WC2A 1QU。位于英國倫敦金融和商業中心。”
TKT集團的地址是“威廉洛伊施納大街43法蘭克福，60528號德國。當本報記者向前述SIQO基金購買者問及是否見過SIQO方面的負責人時，得到這樣的回答：“我們哪有機會見到他們啊，他們都在國外呢，我見到的就是我的上線。”
但四天之后她向本報記者透露，雖然不能見個這個PE公司的負責人，但他們在西三環附近有一個基金購買者開會的地點。跟本報上期所提到的“白宮資本”在北京朝陽區八里莊的集合點性質大致相同。
本報記者就TKT集團和SIQO基金網站所留下的電話和郵件一一聯系，兩個電話均沒能撥通；兩封郵件中，一封“郵件傳輸失敗”，另一封至今沒有任何反應。”
阿克蘇證實“環球創富組合基金”為網絡傳銷
9月12日，阿克蘇地區公安局經偵支隊發出預警，警惕不法分子以購買“環球創富組合基金”的名義實施網絡傳銷。
不久前，一名群眾反映，有人通過網絡銷售TKT集團下屬SIQO資產管理公司的“環球創富組合基金”。警方得到線索后，立即開展調查工作。
經調查，該基金銷售是通過網絡登錄到所謂的SIQO資產管理公司銷售的“環球創富組合基金”網頁，投資人將資金打入指定的銀行賬戶后，由自稱是SIQO資產管理公司負責在新疆地區銷售“環球創富組合基金”的總代理楊某進行操作，并給投資人提供用戶名和登陸密碼，之后進行基金買賣交易。購買一份“環球創富組合基金”金額為1萬元，期限為1年，到期后可以連本帶息返還3．6萬元。并且每介紹1人加盟投資，可以獲取700元的介紹費用。
民警通過公安網比對，發現自2009年以來，在浙江、山東、黑龍江等多個省區也曾發生以“環球創富組合基金”的名義對外出售基金，并以傳銷形式發展下線的涉嫌非法傳銷的案件。
為避免此類傳銷在地區范圍內蔓延令更多群眾上當受騙，地區各級公安經偵部門在加大打擊防范的同時，也提醒群眾謹慎投資，對一些“高回報”的投資產品應提高警惕，以免遭受經濟損失。
專家感言
“一家國內著名PE基金的合伙人在聽到上述PE基金的募集情況時，覺得完全不可思議，完全違背了PE基金的最基本運營模式。“PE在中國的發展確實太熱了，這就讓一些不法分子鉆了空子，利用普通民眾對PE的熱情，以及對于PE運作規律的無知，進行非法斂財，這應該引起媒體和相關監管部門的高度重視。況且這兩只所謂全球著名的基金，我做了這么多年PE投資，根本就沒有聽說過。”該合伙人表示。
一位外資VC基金的投資經理對本報記者反映，這種針對底層普通群眾的詐騙活動已經出現好幾個月了。“我見過類似的受騙者，她們好像被施了魔法一樣狂熱的認為這個東西一定能賺錢。那些騙子PE基金做了很多精美的宣傳材料，讓很多沒有太多知識的老百姓對PE的賺錢能力深信不疑。”這位投資經理頗顯無奈的說。
北京道可特律師事務所主任劉光超認為，PE在西方被認為是“富人俱樂部”，只有一些億萬富豪、社會名流才聚集于此，從事一些投資資本交易的活動，而并非尋常百姓家的游戲，甚至于PE并不大為尋常百姓所知道。PE一般不會通過報紙、網站、廣告進行推銷，并且參與PE的一般為一些機構投資者，諸如養老基金、保險機構、銀行等資金雄厚的組織，對于個人而言，則設定了一定的資金門檻，這些門檻對于一般個人而言，可謂是難以企及的。所以，PE的“私募”特點非常突出，這也決定他們比較低調和不大為人所知。
劉光超補充說，PE在進行投資過程中也比較專業，有非常專業的投資條款，所以決定進行PE運作也是一幫專業投資人士，并且PE投資也不像一般短期投資，其作為中長期投資，投資非上市公司股權，一般以公司上市作為自己退出途徑，所以其投資一般為長線投資。
PE投資不是所有人都能玩的游戲，雖然目前似乎全民PE時代已經來臨，但這種高回報高風險的金融投資活動還不是普通老百姓可以隨便參與進來的。
編輯本段盧所長感言
可以肯定的是這兩個“私募基金”已經騙了許多人，很多人到現在依然執迷不悟。
我們應該反省許多。首先，國家政府部門應該對相關行業進行監管，第二是媒體應該對騙子進行披露，而不是等到許多人被騙時才事后諸葛亮揭露問題。第三是大家要監督，更要提高自身的投資修養，不要被騙子的表象迷惑。
還有就是類似百度等一樣的媒體網站應該監督，而不是只要賺錢，不管真假都幫騙子推廣。現在媒體已經報道了上面的基金都是騙子，但是我剛剛在百度里搜了一下“白宮資本”，依然有騙子的推廣鏈接，百度公司應該反省一下自己了。
騙局本質
SIQO與UNAICO一樣，SIQO打著資本運作的幌子，來以高返利的行騙手段來詐騙大家上當受騙！ 為此，我國上海公安局已經抓捕了一批SIQO的傳銷頭目，并且發出了警示通告，來提醒廣大市民群眾小心SIQO騙局。
警惕“SIQO環球創富組合基金”傳銷活動或向全國蔓延
原文出自安徽省公安廳
近期，上海經偵部門在“平安世博”打擊整治攻堅戰經偵專項行動中，破獲一起以傳銷方式吸納投資人炒作德國TKT公司推出的“SIQO環球創富組合基金”的非法經營案件。經查，“SIQO環球創富組合基金” 設有平衡型、收益型、成長型三個品種，投資額設定為1000至5萬歐元（約合人民幣1萬元至50萬元），投資人在公司網站注冊成為該公司“SIQO環球創富組織基金”會員后，即獲得境外銀行指定賬號，并可推薦其他投資人加入，推薦人可獲得被推薦人投資額7%的管理費，被推薦人就成為第一代會員，第一代會員可逐級推薦到第五代會員，最高級推薦人可獲取第一代7%、第二代5%、第三代3%、第四代2%、第五代3%的管理費。本案中，犯罪嫌疑人倪士燕（女，33歲，江蘇省建湖縣人）自今年3月以人民幣1萬元的價格注冊成為會員后，至7月中旬已發展會員190人，涉案金額196.9萬元，非法獲利10萬余元。此類傳銷系首次出現在上海，并可能蔓延全國。由于該基金經營管理部門位于國外，投資人的資金均被匯到境外，一旦發生經營風險，投資人可能面臨全部經濟損失，極易誘發社會不穩定因素。上海經偵部門對此建議：一是媒體要加強防范宣傳，提高廣大投資人的風險防范意識；二是金融監管部門要會同網絡安全管理部門，對該境外投資網站及相關資金賬戶開展監控，有效防范風險；三是公安機關要會同相關部門采取有力措施加以防范，避免引發不穩定事端。
我想，大家看到這里就能非常明顯的看出，此騙局的本質面目。希望大家遵守法律法規，遠離SIQO與UNAICO這種非法傳銷的騙局。
公安部門的警示信息
警惕“SIQO環球創富組合基金”傳銷活動或向全國蔓延 發布時間：2010-10-28 文章來源：安徽公安網 投稿部門：懷化市公安局
近期，上海經偵部門在“平安世博”打擊整治攻堅戰經偵專項行動中，破獲一起以傳銷方式吸納投資人炒作德國TKT公司推出的“SIQO環球創富組合基金”的非法經營案件。 經查，“SIQO環球創富組合基金” 設有平衡型、收益型、成長型三個品種，投資額設定為1000至5萬歐元（約合人民幣1萬元至50萬元），投資人在該公司網站注冊成為該公司“SIQO環球創富組織基金”會員后，即獲得境外銀行指定賬號，并可推薦其他投資人加入，推薦人可獲得被推薦人投資額7%的管理費，被推薦人就成為第一代會員，第一代會員可逐級推薦到第五代會員，最高級推薦人可獲取第一代7%、第二代5%、第三代3%、第四代2%、第五代3%的管理費。
本案中，犯罪嫌疑人倪某燕（女，33歲，江蘇省建湖縣人）自今年3月以人民幣1萬元的價格注冊成為會員后，至7月中旬已發展會員190人，涉案金額196.9萬元，非法獲利10萬余元。此類傳銷系首次出現在上海，并可能蔓延全國。由于該基金經營管理部門位于國外，投資人的資金均被匯到境外，一旦發生經營風險，投資人可能面臨全部經濟損失，極易誘發社會不穩定因素。
上海經偵部門對此建議：一是媒體要加強防范宣傳，提高廣大投資人的風險防范意識；二是金融監管部門要會同網絡安全管理部門，對該境外投資網站及相關資金賬戶開展監控，有效防范風險；三是公安機關要會同相關部門采取有力措施加以防范，避免引發不穩定事端。
警惕以“全球創富SIQO組合基金”名義進行的非法活動
日前，在縉云縣出現了以“全球創富SIQO組合基金”名義進行的非法活動。
經初步了解：投資全球創富SIQO組合基金（最低投資額1000歐元）活動今年下半年開始傳入縉云，主要推薦對象為中老年人。推薦人宣稱：全球創富SIQO組合基金投資期限為三個月和六個月，投資收益為月利率11.28%。每個賬號可投資1000-50000歐元（約合人民幣1-50萬元），投資1000歐元三個月可獲取本息1.35萬元人民幣，六個月可獲取本息1.7萬元人民幣。被推薦者被所謂的高額利潤蠱惑，推薦人又聲稱：全球創富SIQO組合基金只接受歐元，為給投資人免除兌換外匯手續費用，可以把投資款交給自己代為繳納。自己會通過該公司網站幫投資人取得相應的賬號。賬號內的資金情況投資人可通過國外交易平臺網站進行查詢。10月份，縉云一投資人交納了2萬元人民幣，過了兩天，向推薦人要求退回投資款。推薦人稱，資金一交納就匯到國外了，不能退回；后來又聲稱資金即使退回也要扣除30%的手續費。
經查詢，上海經偵曾破獲一起以傳銷方式吸納投資人炒作“全球創富SIQO組合基金”的非法經營案，投資人在全球創富SIQO組合基金公司網站注冊成為會員后，即獲得境外銀行指定賬號,并可推薦其他投資人加入，最高人可獲得被推薦人投資額相應比例的管理費，并可逐級獲得一至五代會員2%—7%不等的管理費。
警方提醒：該基金經營管理部門位于國外，投資人的資金也均被匯到境外，推薦人提供的所謂執照也只是他人的投資證書，因而一旦發生經營風險，投資人可能面臨較大的經濟損失，甚至血本無歸。
與SIQO同似的UNAICO原始股騙局
與SIQO一樣，UNAICO也同樣采取原始股集資的方式來詐騙錢財。 UNAICO是所謂歐洲一家投資公司，號稱在2012年上市，據UNAICO的鼓吹者聲稱：公司內有很多個大項目，比如什么交友平臺、互動社區、還有什么博彩網站、酒店等，大型的商務網站，但是最根本的問題是這家公司根本沒有得到我國的證監會批準，也沒得到任何部門許可的情況下自己就在網站上設個內部交易股票的平臺，向不特定人群大量發行公司內所謂的“原始股權”，來進行非法集資。并且本身公司所謂的宣傳實體都是虛構的，用戶加入后，還以上下線多層次的形式來發展，說白了就是以傳銷方式來宣傳與發展，現在全國至少有幾萬甚至十幾萬人在做他們所謂的原始股，影響之大，涉及金額估計達到過億人民幣！希望大家有所警覺。
UNAICO原始股詐騙陷阱
說到詐騙一詞，從古自今，騙局層出不窮，花樣不斷更新！但孫悟空七十二變，萬變不離其中，最根本運作模式只有一種，那就是通過華麗的包裝與語言，通過誘人的高返利與一夜暴富的心理來忽悠你把錢心甘情愿的掏出來送到騙子的口袋之中！
再說回UNAICO的運作模式，其實所有的貓膩都在其網站的平臺之中！通過UNAICO的銀行匯款，而不出具任何相關的股票認購證明來將你借來的、老人看病、孩子上學、辛苦積蓄的錢騙入自己的口袋之中！然后通過所謂的“雙軌制”讓你不停的拉人頭進來，等待他們公司所謂的2012年在海外上市翻幾百倍！但是這種天上掉餡餅的好事可能會發生嗎？答案只有一個：不會！為此，我咨詢過中國證監會的工作人員！他們認定UNAICO就是非法發行原始股，涉及違法行為，并且希望認購者報案，早日報案就減少一些自己的損失！而且，UNAICO上市是沒經過我國任何相關的部門許可，投資者的資金將無法得到有效的保護，倘若有一天，這群騙子把網站一關，卷錢跑路之時（參見瑞士共同基金），那倒下的金字塔將要掩埋數萬白骨！
說到UNAICO下面的金字塔團隊！目前在我的身邊沒有看到一位賺錢的，有的欠著債天天奔赴親戚朋友的家中，不停的向親戚朋友吹噓夸耀自己的“成功理論”，天天口中不離百萬富翁，億萬富豪，仿佛自己已達到中國首富之列！但豈不知自己為了這個“事業”卻是負債累累，在自己獨處之時，不知是否會回想一下，如果有一天神話破滅之時將以何面目面對自己的親人與朋友！
還有一些人為了拉別人加入，用高包裝高起點來忽悠身邊的朋友，以高檔轎車，高檔房屋，高檔生活品質猛吹自己的“成功”，但背后的真實情況是什么？車是借錢買的，房子是租的，高檔酒店、高檔KTV歌舞升平那都是借錢消費的結果，目地只有一個，讓你完全相信，我做了UNAICO這個股票的確是賺到很多錢，你不相信看我的車、看我的房、看我天天的生活是多么的優越啊！從這里我突然想到一件事情，這與廣西的資本運作何其的相似啊？大家都知道廣西的資本運作傳銷騙局，回過頭再看看這些人，借著錢包裝著自己，以謊言騙取別人的相信來達到他們拉人頭返紅利的目地，這種非法傳銷的手段一目了然。 但法網恢恢，那些金字塔的網頭必將受到法律的制裁，而UNAICO的股票神話也必將破滅！大家回頭是岸，切勿再深陷傳銷陷阱！更加希望政府、公安機關速速著手調查，以維護群眾的合法權益！
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