天津，私募股權(quán)基金的集結(jié)地，如今卻有點(diǎn)變味的趨勢(shì)。繼本報(bào)獨(dú)家報(bào)道天津卓遠(yuǎn)天澤股權(quán)投資基金涉嫌非法集資后，天津陸續(xù)又出現(xiàn)多起私募股權(quán)基金涉嫌“非法集資”事件。
        據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查，“天津蒙更威力股權(quán)投資基金”因無(wú)法對(duì)投資者付息而被塘沽經(jīng)偵定性為“涉嫌非法集資”案。此外，還有其他多家基金也遭遇了無(wú)法償付利息的情況。
        有人士指出，天津私募股權(quán)公司目前魚龍混雜，存在相當(dāng)一部分“借PE之名，行非法集資之實(shí)”的企業(yè)。與此同時(shí)，這些企業(yè)在資金崩盤后，產(chǎn)生的影響波及全國(guó)。

        蒙更威力“樣本”

        蒙更威力是天津剛剛成立的一家小有名氣的私募股權(quán)基金。從成立至今，短短半年時(shí)間就淪落到了無(wú)法償付投資者利息的境地。蒙更威力股權(quán)基金的“生命軌跡”與天津部分私募基金所走的路都一樣，而這也正是天津作為私募股權(quán)試點(diǎn)所遭遇的尷尬。
        河南省鞏義市的楊鴻(化名)去年投資了“蒙更威力”私募股權(quán)公司逾30萬(wàn)元，而今卻沒(méi)有沒(méi)有拿到一分錢利息。在該公司老總張桂蘭“消匿”之后，楊鴻這大半年都是在討賬中度過(guò)。
        “由于投資得晚，那時(shí)蒙更威力可能已經(jīng)出了狀況，所以至今我都沒(méi)有收到過(guò)一次返利。”楊鴻對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，按照當(dāng)時(shí)公司的承諾，他投資的收益為月息5分，而門檻是5萬(wàn)起存，封閉期三個(gè)月。
        在他看來(lái)，該公司有正式的PE牌照，包括多個(gè)項(xiàng)目批文，表面上的可信度非常高。絲毫沒(méi)有想過(guò)這次的投資仍然會(huì)血本無(wú)歸。
        記者從楊鴻手中獲得了一份“天津蒙更威力股權(quán)投資基金投資理財(cái)協(xié)議”，其上大致的標(biāo)明了楊鴻與蒙更威力公司的合作內(nèi)容。但是，協(xié)議中并未提及月息等返利情況，而記者也未從蒙更威力處得到證實(shí)。
        記者在天津市工商局查到，天津蒙更威力股權(quán)投資基金是一家合伙制企業(yè)，于2011年8月17日成立，法定代表人為張桂蘭，注冊(cè)資本1億元。該公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括對(duì)未上市企業(yè)投資，對(duì)上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。
        “到今年2~3月份的時(shí)候，這家公司就已經(jīng)沒(méi)有履行約定返款了。”楊鴻告訴記者，他是在去年11月底投資的這家公司，更是一分錢也沒(méi)有拿到。
        記者赴天津蒙更威力公司的辦公地——天津市濱海新區(qū)于家堡金融區(qū)服務(wù)中心，發(fā)現(xiàn)該公司已經(jīng)人去樓空。
        楊鴻告訴記者，這家公司的老總張桂蘭已經(jīng)找不到人了，而該公司在全國(guó)各地的代理人也“跑路”了不少。現(xiàn)在唯一能夠與投資者聯(lián)系的就是該公司的一個(gè)客服QQ號(hào)，而對(duì)方對(duì)投資者的態(tài)度也是“愛(ài)理不理”。
        記者通過(guò)QQ號(hào)與其聯(lián)系，但未予以回應(yīng)。

        老板“失蹤”的連鎖反應(yīng)

        蒙更威力老板張桂蘭的 “失蹤”在河南、江蘇、河北等幾個(gè)省市引起了軒然大波。赴天津“討債”的投資人更是絡(luò)繹不絕。
        記者了解，由于蒙更威力的募資“返利”較高，全國(guó)各地的一些公司甚至通過(guò)該公司做過(guò)橋投資，涉及資金量較大。
        據(jù)記者調(diào)查了解的情況，北京一家股權(quán)投資基金管理有限公司就代理蒙更威力的項(xiàng)目投資，而河南一家擔(dān)保公司則借助蒙更威力公司項(xiàng)目募集了大量資金，后因蒙更威力無(wú)法兌現(xiàn)返利，該擔(dān)保公司老總也被迫“跑路”。
        “河南這家擔(dān)保公司老總跑路之后，不完全統(tǒng)計(jì)受害人有200人左右，涉及的資金量3000多萬(wàn)元。”河南一位投資人張女士告訴記者。
        據(jù)張女士介紹，該公司一方面代理投資蒙更威力的具體項(xiàng)目，一方面也在投資人不知情的情況下，以理財(cái)?shù)拿�義投資蒙更威力而不是具體項(xiàng)目。
        “現(xiàn)在受害人聚集在一起才發(fā)現(xiàn)，這家擔(dān)保公司給每個(gè)人的投資收益都不一樣。有的月息1分，有的高達(dá)月息5分，這家擔(dān)保公司就是想吃差價(jià)。”張女士說(shuō)。
        “更多的地方是由幾名該公司的代理，負(fù)責(zé)各個(gè)地區(qū)募資，但代理跑了不少。”張女士表示，河南的幾個(gè)代理都失蹤了。
        在河北、江蘇，同樣的故事在上演，代理人跑路之后，眾多的投資者感到茫然和無(wú)助。
        5月19日，蒙更威力在該公司網(wǎng)站上發(fā)布公告，稱將分6批進(jìn)行還款。資金來(lái)源為：北京擁有的房產(chǎn)、以杭錦旗云開(kāi)熱電有限責(zé)任公司名義進(jìn)行項(xiàng)目抵押或資產(chǎn)抵押、煤礦資金回籠。并稱經(jīng)與銀行及投資公司協(xié)商，基本達(dá)成抵押貸款和借款意向。按照該公告稱，北京房產(chǎn)價(jià)值1.4億元，云開(kāi)熱電項(xiàng)目?jī)r(jià)值最低4億元，煤礦資金回籠每月按照15萬(wàn)噸煤銷售。根據(jù)公告數(shù)據(jù)顯示，目前蒙更威力的債務(wù)超過(guò)1億元。
        對(duì)于蒙更威力最新發(fā)出的公告，大多數(shù)的投資者表現(xiàn)冷淡。“公司的債務(wù)肯定超過(guò)2億元，這種類似的公告也發(fā)出很多次了，但是沒(méi)有見(jiàn)到落實(shí)的。”多位投資者表達(dá)了類似的看法。

        投資或圈錢？

        值得慶幸的是，卓遠(yuǎn)天澤在事發(fā)之后，大多數(shù)項(xiàng)目均為空殼，但是蒙更威力的情況要好一些。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查了解，盡管該公司聲稱的項(xiàng)目與實(shí)際有不符之處，但是該公司資產(chǎn)大體上都是存在的。
        記者根據(jù)資料發(fā)現(xiàn)，蒙更威力聲稱的實(shí)體項(xiàng)目主要是內(nèi)蒙古鄂爾多斯杭錦旗的云開(kāi)熱電、鄂爾多斯市達(dá)拉特旗納林豐勝奎煤礦及北京房產(chǎn)。
        據(jù)一位投資人爆料，蒙更威力去年曾邀請(qǐng)他作為代表去過(guò)上述煤礦考察。“該煤礦應(yīng)該是與蒙更威力有關(guān)系的，但是到底關(guān)系是什么，大家都不知道。另外，事發(fā)之后，不少投資者都去煤礦要賬，但是，煤礦負(fù)責(zé)人卻讓投資者去找蒙更威力的老總，表示他不負(fù)責(zé)這件事。”
        對(duì)于蒙更威力的另一項(xiàng)目?jī)?nèi)蒙古杭錦旗的云開(kāi)熱電，地處內(nèi)蒙古杭錦旗鎮(zhèn)政府附近。據(jù)當(dāng)?shù)匾晃恢�情者透露，確有該熱電廠，但是至今仍未見(jiàn)開(kāi)工。“周邊還有一些其他的熱電廠，你說(shuō)的這家熱電廠很少人知道。”
        記者試圖聯(lián)系上述煤礦和熱電廠，但聯(lián)系不上，無(wú)法從上述兩家企業(yè)獲取蒙更威力所稱投資情況的回應(yīng)，也無(wú)法得到他們對(duì)于上述投資者所說(shuō)信息的反饋。
        記者咨詢了內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委，得到的答復(fù)是“目前，內(nèi)蒙古杭錦旗云開(kāi)熱電廠項(xiàng)目未得到國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)，因此云開(kāi)電廠不具備開(kāi)工建設(shè)條件。”
        另?yè)?jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從相關(guān)人士處獲得的信息，公司聲稱的北京房產(chǎn)可能包括朝陽(yáng)區(qū)慧忠北里的德泰畫院所在那幢樓。記者赴現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，該5層的大樓中均沒(méi)有見(jiàn)到蒙更威力的相關(guān)人員，不過(guò)倒有不少討債的投資者。另外，有德泰畫院內(nèi)部人在這幢大廈辦公。
        “我們不是蒙更威力的人，我們是畫院的員工。蒙更威力欠畫院的錢，所以我們臨時(shí)在這里辦公。”德泰畫院的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，德泰畫院大樓的所有權(quán)已經(jīng)過(guò)戶給了蒙更威力，但是資金并沒(méi)有付清。此外，該公司也一直聯(lián)系不上蒙更威力相關(guān)人員，只能暫住在大樓中。
        記者從側(cè)面向相關(guān)人士了解到，這幢大樓當(dāng)初購(gòu)買的價(jià)格在6000萬(wàn)元左右，目前處于閑置狀態(tài)。“不少討債的人都住到了大廈里面，也沒(méi)有人管。”有一位投資者稱。
        不過(guò)，對(duì)于上述這幢房產(chǎn)的相關(guān)情況，記者聯(lián)系不上蒙更威力獲得其回應(yīng)。
        “蒙更威力是有資產(chǎn)的，但是現(xiàn)在沒(méi)有人來(lái)主導(dǎo)清理，事情就這么拖著了，也不知道什么時(shí)候是個(gè)頭。”楊鴻表示。
        天津?yàn)I海新區(qū)經(jīng)偵支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，蒙更威力私募股權(quán)基金剛剛因涉嫌非法集資在塘沽經(jīng)偵支隊(duì)立案，目前案件尚在偵查階段。

        PE的尷尬

        據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查了解，蒙更威力僅僅是目前不能返款的私募股權(quán)基金之一，而這些類似的私募股權(quán)基金也多少存在法律上的“灰色”。
        據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，在盛世富邦、日盛昌、天凱、活立木、權(quán)釋、東方天業(yè)、泰諾潤(rùn)發(fā)、韓馳、鵬英志生、卓遠(yuǎn)天澤等私募股權(quán)基金中 (截稿時(shí)，記者未能得到部分基金公司反饋)，均有投資者反映有不能返款的情況，而卓遠(yuǎn)天澤、活立木等公司甚至已經(jīng)被當(dāng)?shù)毓�安定性�?ldquo;涉嫌非法集資”。
        天津市發(fā)改委政研室相關(guān)人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，部分天津私募股權(quán)的確經(jīng)營(yíng)不規(guī)范，涉嫌非法集資。天津政府的相關(guān)部門如今已經(jīng)在研究解決方案，但是具體情況尚不清楚。
        天津一位資深私募股權(quán)基金方面的律師對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，由于政府對(duì)私募股權(quán)基金的進(jìn)入門檻設(shè)置較低，導(dǎo)致了天津市私募股權(quán)基金混雜，甚至有一些就是純粹的騙子基金和傳銷基金。這與天津市發(fā)展私募股權(quán)的初衷已經(jīng)有所違背，應(yīng)該有適當(dāng)調(diào)整。
        “其實(shí)，私募的返利就是一種變相以高利吸引資金的非法行為。很少有私募的項(xiàng)目能支撐月息5分的投資。然而，天津月息5分~6分的私募基金投資比比皆是，這里面就存在貓膩。很多私募的項(xiàng)目都是表面上的功夫，實(shí)際就是為了圈錢。”一位私募基金人士表示，天津的亂象存在一段時(shí)間了，但是整頓的力度還是不夠。
        有投資者質(zhì)疑，“大量的空殼公司、沒(méi)有實(shí)體的公司，如何拿到工商部門注冊(cè)資本數(shù)億的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。而政府的監(jiān)管又體現(xiàn)在何處？”
        據(jù)媒體報(bào)道，今年3月，天津市相關(guān)部門對(duì)存量PE基金排查行動(dòng)，并下發(fā)了《天津股權(quán)投資企業(yè)和股權(quán)投資管理機(jī)構(gòu)管理辦法補(bǔ)充通知》。《通知》主要對(duì)存量PE基金實(shí)施分類監(jiān)管，共分三類：其一，存量基金注冊(cè)(認(rèn)繳)資本少于1億元、實(shí)收(實(shí)繳)不少于2000萬(wàn)元的，將被要求進(jìn)行整改，逾期將被注銷資格；其二，實(shí)收資本滿足2000萬(wàn)元條件的存量PE，要確保并證明LP(有限合伙人)最低出資為100萬(wàn)元；其三，已有項(xiàng)目投資的存量PE備案，則未強(qiáng)調(diào)實(shí)收資本到位金額，即低于2000萬(wàn)元也可以。
        然而，對(duì)于像楊鴻一樣的全國(guó)各地投資者來(lái)說(shuō)，天津政府的動(dòng)作明顯滯后了。“該向誰(shuí)去討回自己的錢呢？”楊鴻認(rèn)為。