期貨交易“黑平臺”借口美國數據不穩、或隨意修改K線，一個月竟輕而易舉騙得投資人一百余萬元。記者今日從徐州市公安局銅山分局獲悉，當地網警大隊經過縝密偵查，近期成功打掉這個以傳銷模式運營、利用互聯網虛假期貨交易平臺進行詐騙的新型詐騙犯罪團伙，4名團伙成員悉數落網，目前均被依法刑事拘留。

        投資者網上炒期貨遭莫名虧損

        今年8月，江蘇鹽城某醫院醫生鄧某來到銅山公安分局網警大隊報案，聲淚俱下地講述了他的不幸遭遇。年初，鄧某在一家名為“MFS”公司的網絡交易平臺做期貨交易。網上介紹該公司設在香港，曾收購過遠華期貨。

        鄧某在向“MFS”客服QQ咨詢過程中，客服介紹專業人員為其提供分析服務，鄧某就通過電話和QQ不斷向網名“軒轅”的專業人員咨詢。5月25日，“MFS”公司通知要在6月1日將保證金提高10倍，鄧某嫌過高撤出了，此時，其賬戶資金已基本虧完。

        6月份，鄧某在“軒轅”的推薦下轉戰“萬某”金融投資有限公司，先投資4萬虧空，后又投入8萬，第一天就獲利13萬。7月1日，鄧某又入金9.5萬，當晚，其賬戶即被限制交易。

        咨詢客服時，客服索要賬戶密碼檢測后恢復正常。此時，客服口頭告知鄧某：“美國系統數據不穩不要交易。”鄧某詢問其他客戶均沒有接到類似通知。鄧某繼續交易，結果因為“數據異常”又虧損7萬。

        騙子現身“上門服務”露餡

        此后，感覺異常的鄧某決定退出該網絡交易平臺。7月4日，當鄧某提取現金時，專業人員“軒轅”突然來到鹽城約見鄧某，要求以合作分成方式幫鄧某操作。由“軒轅”操作后，前期稍有贏利，但后期下大單嚴重虧損，“軒轅”以種種藉口不再幫鄧某操作。

        然而，鄧某本人操作時就不斷出現數據異常，與國際數據不符，損失慘重。鄧某這才明白“MFS”和“萬某”金融投資有限公司網站根本不是正規期貨交易平臺，“軒轅”可在后臺操縱數據，自己看到的是修改后價格。此時，鄧某已被卷進80萬。

        警方云南擒獲幕后始作俑者

        銅山警方針對互聯網信息檢索結合分析研判，初步判斷，嫌疑人先開辦假平臺，再吸收代理商，代理商可再發展會員，可能按照發展會員序列進行分紅，類似傳銷模式發展。偵查中發現，該網站平臺主要涉及4名成員：主犯網名“紅運”，網站平臺管理員，負責分贓及網站維護；網名“大燕”，負責該團伙相關管理工作；網名“選擇”，負責客戶的出入金記錄；網名“軒轅”，網站代理，負責尋找客戶。

        據了解，4人隱匿在不同地方，主犯“紅運”更是遠在云南。專案組民警決定多路出擊，同時撒網，分頭抓捕犯罪嫌疑人。在各地警方的配合下，近期專案民警先是將“紅運”擒獲，隨后，“大燕”、“選擇”、“軒轅”3名嫌疑人也相繼落網。

        虛假期貨平臺以傳銷模式運營

        經審訊，云南人溫某，網名“紅運”，自2009年6月開始做期貨，成為某指數交易平臺會員，一年下來虧損13萬。后來，溫某在網上先后結識“大燕”(燕某)、“選擇”(趙某)，二人均在其它“黑平臺”損失慘重。同病相憐的溫某等人決定自己開“黑平臺”牟利。

        為了獲取客戶信任，三人決定利用真的“萬某”交易平臺的名字開發“黑平臺”。溫某在網上以每月6000元租下該金融投資有限公司交易平臺，又做了公司網站，再通過“環某”信息科技有限公司，將“黑平臺”鏈接到“萬某”網站上，客戶點擊鏈接即可入金。至此，一個以假亂真的期貨平臺和網站以及支付系統生成。

        據辦案民警介紹，該團伙內部約定，溫、燕、趙三人一起做平臺，客戶在“環某”鏈接入金，“環某”扣除手續費后剩下的錢平分，如果是代理商的客戶，60%由代理所得，剩下40%由溫某三人平分。為壯大實力，溫某又將正為凱基、創富、“MFS”等做代理的“軒轅”(馮某)挖過來成為代理。經查，短短一個月，該詐騙團伙以網絡異常正在維修、來自美國數據不穩等借口，隨意修改K線，坑蒙會員，先后騙取人民幣100多萬元，均被團伙成員分贓。