一伙無業(yè)人員糾集一處，精心搭建起遍布全國的傳銷網，假冒合法經營企業(yè)“天津天獅”公司，并拋出“快速致富”繡球瘋狂發(fā)展下線16萬余名，非法經營額高達人民幣4億多元。此案引起了公安部高度重視，要求綿陽警方全力偵破，徹底摧毀這個特大傳銷組織。12月10日，綿陽市公安局召開新聞發(fā)布會，經過綿陽警方一年時間的精心組織和艱苦偵查，成功破獲涉及全國十余省市的“11·11”特大傳銷案，傳銷組織頭目和骨干人員全部落入法網。目前，這起特大傳銷案件的主要犯罪嫌疑人陳小寧等5人被依法移送審查起訴，為這起由公安部交辦，省公安廳督辦的特大經濟犯罪案件劃上了一個圓滿的句號。

　　接到線索立即成立專案組

　　2008年11月11日，省公安廳向綿陽市公安局通報了公安部經偵局要求核查的綿陽市安縣陳小寧等人涉嫌特大非法傳銷案的線索。線索反映，在綿陽安縣等地可能隱藏著一個傳銷地下組織，參與人數和涉案金額均特別巨大。四川綿陽市公安局接到案件線索后，成立了由王楓副局長任組長，經偵支隊具體承辦的專案組，專案組民警幾乎跑遍了安縣的所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，逐漸摸清了該傳銷團伙的基本情況，同時對陳小寧等主要犯罪嫌疑人及其重要關系人的銀行賬戶進行全民的排查和梳理，排查銀行賬戶三十余個，形成書面證據近千頁。初步查明：該團伙是以陳小寧為首，以其哥哥陳紅兵、其妹夫卿潤成、戰(zhàn)友王華建為骨干，以四川綿陽、安縣為據點，遙控指揮全國十余省市的不法人員從事傳銷活動。

 　　為此，專案組兵分兩路開展工作，一方面，千里追蹤，收集證據；另一方面，廣泛摸排調查，尋找抓捕戰(zhàn)機。通過前期扎實有效的調查取證和摸排工作，2009年4月，專案的收網時機已較為成熟，經報四川省公安廳經偵總隊批準，專案組果斷地下達了抓捕命令。

　　輾轉千里抓捕傳銷組織者

　　4月21日中午，根據情報，專案組集中警力迅速趕赴江油，在江油馬路灣市場一帶進行大規(guī)模的暗訪，在一卡車上發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人杜江，成功將其密捕。

　　杜江到案后，專案組立即馬不停蹄地展開了對其他犯罪嫌疑人的抓捕工作。4月23日早上，專案組獲悉網頭陳小寧正準備駕車趕往綿陽，一直整裝待發(fā)的民警立即趕赴安縣至綿陽的必經之路，于上午11時許將準備逃亡的陳小寧成功密捕。

　　杜江和陳小寧落網后，其他傳銷組織骨干成員猶如熱鍋上的螞蟻，紛紛隱匿，線索中斷，偵查工作進入低谷。專案組不急不躁，以靜制動，通過對陳紅兵的情人鞠某進行嚴密監(jiān)視和跟蹤發(fā)現(xiàn)陳紅兵已逃至廣元一帶。4月29日，陳紅兵準備回安縣收拾行李再次外逃時被抓獲。半個月后，專案組民警在鄉(xiāng)間小路徒步涉泥20多公里，蹲點守候5天，將第一次抓捕失敗而逃匿的王華建在涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)梅家溝村一農戶地窖成功抓獲。

　　專案組獲悉，案件的另一名骨干卿潤成早已出逃到新疆北部的昌吉州奇臺縣某礦山。專案組民警冒著大雪，在當地警方的配合下對所劃定的范圍進行地毯式搜索和排查。終于在5月26日下午在荒漠中一個不起眼的小金礦將其抓獲，押解回綿陽。至此，該特大傳銷案的五名主要犯罪嫌疑人全部歸案，案偵工作取得突破進展。

　　陳小寧最終交代了他與二哥陳紅兵、戰(zhàn)友王華建、妻妹夫卿潤成等人組織從事傳銷活動的犯罪事實，并供述了整個傳銷網絡中樞系統(tǒng)——業(yè)績單軟件的下落。參戰(zhàn)民警在嫌疑人住所及時完成對涉案電腦數據資料的固定，提取到統(tǒng)計并保存該傳銷團隊各級成員全部業(yè)績的財務軟件、電子數據等重要證據。

　　至2008年11月，該團伙參加人數達五萬八千多人，非法經營額1.6億元，等待他們的將是法律的嚴懲。目前，陳小寧團伙因骨干成員被打掉，團伙傳銷資金鏈斷裂，該團伙的傳銷活動已受到嚴重打擊。但是仍有部分傳銷團隊還繼續(xù)在山西榆次、臨汾，陜西寶雞、漢中、渭南，湖北襄樊、孝感、黃石、鄂州、隨州，江西新余、景德鎮(zhèn)，河南南陽、信陽、三門峽活動。這種“蚯蚓現(xiàn)象”是傳銷蔓延的主要原因。

　　從該案目前查獲的涉案人員組成、業(yè)績評價、所用產品、涉案贓款流向情況證實，該團伙是假冒天津天獅公司名義從事傳銷活動，未發(fā)現(xiàn)該團伙與天津天獅公司及各地的分支機構有直接關系。

　　揭秘“五級三階制”傳銷毒瘤蔓延

　　“五級三階制”模式是以認購一套產品繳納2800元取得加入資格（團隊內部不載明金額，而是以每套產品記70點積分來統(tǒng)計業(yè)績），所認購的產品以化妝品或保健品為主，產品名稱五花八門。加入以后可以再不斷發(fā)展新的人員加入認購產品，繳納費用。當通過發(fā)展新的人員加入產品認購繳納費用獲取的積分累積達到一定的數量后，就可以依“E業(yè)務助理、D業(yè)務代表、C業(yè)務主任、B業(yè)務經理、A銅獅”五級依次晉升到相應級別，并根據在團隊級別的高低享受相應比例的工資、獎金分成；所用來分配的工資、獎金全部是新加入人員認購產品繳納的費用。

　　警方介紹，“假天獅”的本質是以拉人頭的方式實施金融詐騙，將親友騙到外省的“假天獅”窩點，軟硬兼施逼迫加入;從來不招募聚集地所在的當地人，是“假天獅”的一個明顯特征;灌輸“不勞而獲、坐享其成、快速致富”等迷魂湯對受騙人員進行反復“洗腦”;一般租用城鄉(xiāng)結合部的獨棟民房，6～12人為一據點，3～5個據點合用一個授課點。吃大鍋飯，睡大通鋪，生活條件惡劣;采取外出貼身監(jiān)督、扣押身份證、手機、錢物、甚至拘禁、毆打等惡劣手段對受騙人員進行人身和行動控制。

     編輯注：前不久四川中江婦女謝雪梅在安徽涉及2000于份，600多萬被以“組織領導傳銷罪”判刑13年，這個案子中涉案最少的卿潤成的涉案金額都不止600萬，杜江也涉案1600多萬。不知道綿陽市法院會如何判決，但是這一系列的案子證明國家執(zhí)法部門不是不打擊傳銷，而是沒有足夠的線索和證據。希望那些還依然執(zhí)迷不悟的傳銷人員認真的去分析，及早回頭！作者告訴你真相的QQ號是：893278272，希望大家能夠交流，共同打擊傳銷！