康美藥業(yè)(16.27, 0.03, 0.18%)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)2014年度第四次臨時(shí)會(huì)議于2014年4月18日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已以書(shū)面形式向公司各位董事及列席會(huì)議人員發(fā)出，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以通訊表決方式審議通過(guò)了以下議案：

 

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，董事會(huì)決定增加經(jīng)營(yíng)范圍：醫(yī)療用毒性藥品（西藥）；麻醉藥品；第一類精神藥品（區(qū)域性批發(fā)）；普通貨運(yùn)；化妝品；商務(wù)信息咨詢服務(wù)；會(huì)議展覽服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。具體變更范圍以工商局核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更的實(shí)際情況修改公司章程相關(guān)條款并辦理工商變更登記手續(xù)。

　　贊同票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，有關(guān)召開(kāi)股東大會(huì)事宜另行通知。

 

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)全資子公司康美中藥城（普寧）有限公司增資的議案》。

　　為增強(qiáng)康美中藥城（普寧）有限公司的業(yè)務(wù)拓展能力，公司決定將其注冊(cè)資本增加至20，000萬(wàn)元人民幣。

　　公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理層負(fù)責(zé)辦理上述增資的相關(guān)事宜，并根據(jù)實(shí)際情況決定具體出資方式以及出資時(shí)間。

　　贊同票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

 

　　特此公告。

 

　　 康美藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

 

　　 二〇一四年四月十八日